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第一篇外汇诈骗:回顾2017外汇市场诈骗案例 2018新投资将开启
新旧交替之际，回顾2017，展望2018全球金融市场走势，知名小编三炮迎金预测18年金融市场将开启新一轮投资狂潮。
2017年外汇市场的表现可以用这八个字来形容：风云变幻、多事之秋。这一年里，突发事件频现，焦点不断转换，行情走势杂乱，投资者心烦意乱的特征表现得淋漓尽致。
外汇市场重大案件回顾
2017年世界到底发生了什么？让我们从经济层面，政治层面以及金融市场的多个角度做一下简单的回顾，进而对外汇市场的诈骗案件进行全面剖析。
首先从经济层面来讲，全球经济虽然度过重重危机，但依然在风雨中飘零，不确定因素较多。作为投资者的我们最关心的就是盈利赚钱，外汇市场是非常有吸引力的，有时其吸引力比其他市场更大。但是投资有风险，这里的风险不是说任何的投资都会有正常风险，而是指外汇诈骗——所谓的外汇平台都是彻头彻尾的大骗子。
市场发现，散户交易者在各种论坛上抱怨经纪商欺骗了他们，这种现象其实很普遍。即便如此，他们的亏损也无法与一些精心策划的外汇骗局从受害人身上诈骗的巨额资金相提并论。
重大外汇诈骗案例
要统计出到底发生过多少起外汇诈骗几乎不可能，因为大多数诈骗都是在庭外暗中解决的。要想了解一些诈骗案，就要看监管机构的报告，如果在美国，尤其要看美国商品期货交易委员会（CFTC）的报告，这是一家广受欢迎的监管机构。
2008年，由于外汇诈骗案不断增多，CFTC成立外汇诈骗专案组。通过CFTC的记录，我们发现了这样一些诈骗案件：
金殿环球案件
此事件是17年11月份金融界第一跑路公司，号称英、美、港、新4地监管的金殿环球无法出金，该平台宣称收到新西兰监管，根据其提供的工商注册号查到的对应公司为：GOLDEN PALACE GLOBAL LIMITED，然而该公司并没有获得FMA牌照，不能做零售外汇业务，仅有香港和英国注册，并无监管。当初发稿时，网址已经打不开了，结果是金殿环球非法集资跑路，工作人员已被控制，投资者损失严重。
突如其来的查封动作，让外汇行业惊起了波澜。诈骗人三个老总被判处40年监禁及3500万美元罚款。目前老板已经被抓，承认有罪，被判处4.5年徒刑和500万美元的罚金。其他被告的账户被冻结，也被处以巨额罚款，金殿环球诈骗案总罚款高达7600万美元。
正如你所看到的，案情十分复杂，可以说在国内的外汇平台都是黑平台，每个平台都不存在正规性，说不得某天你就遇到心比较黑的黑平台，直接卷款跑路，请所有投资者选一个对的方向，选择国内受监管的投资，不管你做的怎样，都不会遇到跑路的存在，毕竟国家法律会保证你的财产安全。
外汇市场重大案件回顾
其它外汇诈黑平台骗案
在成立外汇诈骗专案组之前，CFTC就调查了其它外汇诈骗案，如：
2017年9月，OCTO通过三家公司进行外汇诈骗，每家公司被罚款3700万美元，共计1.11亿美元，虽然退还给受害人的资金只有3600万美元，不能出金。
2017年6月，澳沃国际.向客户集资200万美元，罚款共计340万美元，不能出金。
2017年11月,和基外汇招揽并盗用投资者资金4000万美元。目前系统还不能出金。
2018年1年，华誉环亚外汇停止运营，利用庞氏骗局诈骗外汇投资者22.85万美元。
2018年1年，福袋非法集资向投资者集资1500万美元。
目前，由于CFTC、NFA 、SEC（美国证券交易委员会）以及其它监管机构收紧监管，外汇诈骗案大大减少。但这并不意味着外汇诈骗已被彻底终结。每个人都应该提防一切潜在的外汇诈骗，明智投资。
目前，在国内，只有期货跟股票是有证监所监管的，期货是有证监所监管的，可靠安全。
从古至今，不管做什么，相同的目标，相同的利益，组成的团队总是最成功的，我们期海聚金团队就是这样，合作盈利分成，并且我们承担分成部分的损失，我们追求的不只是我们合作分成产生的利益。
只有你盈利了，我能拿到该拿的盈利分成，我们占据你几成的利润，同时我们就能够承担几成的风险，你要是抱着诚信与我合作，我一定不会让你失望，我会告诉你什么才是共赢！什么才是投资市场的关键点！
第二篇外汇诈骗:小心警惕这10种常见的外汇骗局
外汇市场交易量的活跃性使得汇价容易在短时间内波动异常频繁和剧烈，加之外汇市场的高流动性使其成为了全球举世闻名的“投机温床”，吸引全球投机者踊跃光顾，也催生了资本从逐利到诈骗的不法行为。
汇商 · 2018/04/08 18:55
外汇交易，被称为是整个金融界风险等级最高的交易类型。外汇市场交易量的活跃性使得汇价容易在短时间内波动异常频繁和剧烈，加之外汇市场的高流动性使其成为了全球举世闻名的“投机温床”，吸引全球投机者踊跃光顾，也催生了资本从逐利到诈骗的不法行为。
尽管行业的监管在不断朝着保护投资者的方向发展，但总有一些阴暗的操作者，设置陷阱和使用手段来操纵不知情的投资者。
经验不足的外汇投资者很可能被那些无监管和欺骗性经纪商，以及其他所谓的行业专业人士蓄意盯上，所以在将资金交给任何一方之前，始终需要保持警惕并进行彻底地调查。
汇商君为大家列举了10中常见外汇骗局，请警惕。
虚假/不受监管的经纪商
这种经纪商通常会引诱交易者入金，虚假承诺高利润甚至保证收益、零点差或其他不切实际的承诺，欺诈性公司往往会尽可能将自己品牌与正规平台在一同展现，因此，在签署任何协议前对经纪商要严格审查。
投资者可以在各大监管机构的网站上对经纪商进行名称搜索，查看他们是否受原国籍有信誉的监管机构所监管。在诸如美国、英国及澳洲等国家，经纪商必须在其主页上列出其许可证号码和公司状态。
例如，美国国家期货协会（NFA）的成员，并由CFTC授权/监管。在塞浦路斯，该公司是塞浦路斯投资公司（CIF），并且拥有许可证编号。
相关文章，参见《注意！这家投资公司正被FCA调查，已有中国人受骗》
套牌公司
乍一看，这些公司在监管机构网站商注册并提供了正确的注册号，但进一步仔细调查就会发现，他们与真正的受监管经纪商十分相似，可能只是用来稍微不同的拼写、logo或字体的变体。汇商君几乎每天都能收到投资者有关外汇投资公司监管真实性的咨询，其中很多都是套牌公司。
“套牌公司”实则就是克隆海外正规零售外汇公司的基本资料、监管信息等，试图在国内外汇市场达到“以假乱真”，迷惑普通投资者与其发生投资关系。显然，在客户资金安全方面，这种套牌公司毫无保障可言。
在国内市场，套牌公司往往是英国或澳大利亚的公司。主要是英国FCA和澳洲ASIC采取混业监管，国内很多宣传时英国或澳洲的经纪商，往往在本土是保险、投资咨询或基金管理等公司，没有任何零售外汇业务。而且英国FCA和澳洲ASIC监管权威性强，也正好给套牌者一个“以假乱真”的机会。
相关文章，参见《警惕！新西兰FMA警告两家针对中国投资者的克隆公司》《注意啦！中国投资者不要与这两家套牌公司交易》
克隆监管网站
另一种情况就是经纪商可能会说服投资者去核实他们的真实性，将监管状态发布在自己的网站上，并链接到他们所指向的监管机构网页。但其实这并非是真实的监管机构网站，实际上只是他们估计设置的一个虚假网站。
为了避免陷入此陷阱，请务必翻墙访问真实的监管机构官网，从那里入口搜索经纪商的名称和监管号，而不要轻信任何经纪商网站的链接。
虚假外汇信号卖家
近年来，随着EA市场的火爆，这种外汇信号卖家声称有丰富的经验和专业知识，卓越的技术分析能力，或有权获得影响市场方向的新闻等能帮你识别最佳交易机会，通常会承诺快速和轻松获利，但实际上却是误导你交易的指标，或者是滞后的指标，在价格变化后给予信号，让你晚一点进出市场，以便他们从中谋求利益。
虽然正规的外汇信号提供商也不能保证100%准确，但是好的外汇信号能辅助你做决策，从而提升成功率。汇商君之前有介绍过，最好的外汇信号公司都是在美国商品期货交易委员会（CFTC）等机构注册的，并持有其牌照，所以在接受服务之前务必验证其可靠性。
相关文章，参见《外汇交易信号辣么多，你该怎么选？》
交易机器人卖家
自动化系统盛行的当下，也许没有比外汇机器人（EA）更大的骗局了。虚假外汇交易机器人编造者声称他们的机器人能检查价格波动和其他因素，以评估进入或退出市场的最佳时间，但交易往往是随机的，缺乏任何逻辑。说实话，像这种EA工具满大街都是，真的不靠谱。
再者，销售页面通常伴随者许多交易明星的虚假推荐，声称机器人如何为他们获得客观的利润。如果交易者希望使用自动化系统作为其交易策略的一部分，则应该进行广泛的研究，以确保避免欺诈机器人销售商。
可以使用的最好的外汇机器人就是你自己编写的，或者是程序员根据自己的策略为你完成的。你需要在在试用基础上对机器人进行评估，并且发现它具有反映销售供应商声明的盈利策略。
外汇庞式骗局或高收益投资计划（HYIPS）
金融传销、金钱游戏等庞氏骗局仍然是最著名的骗局之一，往往打着外汇跟单、理财投资交易的幌子行骗，向投资者承诺到期超额利润，但资金不断地在转移，随着更多层级地人加入，就有更多新投资者的钱可以用于支付老投资者的酬金，让投资者信以为有关投资确实能提供高回报，但最终这种计划会崩溃，欺骗者逃之夭夭。
相关文章，参见《警惕|IGOFX卷款百亿跑路，近40万人血本无归！》《又一外汇假平台被曝光！？沃尔克外汇深陷“传销”旋涡》
欺诈性基金经理
外汇交易的高杠杆高风险也会将一些谨慎、风险偏好度底的投资者拒之门外，但当一个基金经理人宣称能做到低风险高回报时，很多人可能会认为这或许是个极其诱人尝试。由于市场未能如预期那样执行，基金经理需要纠正头寸，甚至向投资者索要额外的资金，而最后投资者追加的资金连同这位资金经理一同消失。
一般合法受管制的基金经理，至少要拥有一定程度的专业资格，还得通过证监会考试获取执照并缴付一笔数额庞大的资金作为缴足资本，以此确保代民众管理投资资金的都是专业人士，而这种欺诈性基金经理背景能力无从考证。
过高的培训和教育计划
虽然教学培训对交易水平的提升来说，会有一定帮助，但任何宣称可以保证你学后可以成为专家的机构，并收取高昂的培训法费的都应当避免。他们未必能履行承诺，而网上大量的免费信息经过筛选后或许也能起到相应的效果。
买卖价差的操纵
这种骗局依赖于交易者的单纯，这种交易者通常更专注于市场走势的变动，而忽视了经纪商收取的买卖点差佣金，价差越大，经纪人赚钱越多，这减少了交易者的任何潜在利润。不过随着市场监管的透明化，交易者的经验认知普及化，这种骗局也越来越少了。
猎杀止损
欺诈性经纪商推动市场价格的水平达到交易者设定的止损位置之前，手动平仓，以获得额外交易佣金。通常大型金融机构会采用此策略，大型机构有足够的资金大量的买入或卖出大量的货币，导致市场的价格上涨或者下跌。
猎杀止损策略产生的原因是，机构知晓交易者通常会把止损点设在密某些关键的点上比如：支撑或阻力点，流行移动均线，斐波那契水平以及循环数等。不过对于受监管的正规经纪商来说不太会发生这种情况，但投资者都应谨慎而为。
end
第三篇外汇诈骗:一类新出现的外汇骗局----看看你中招没？这些骗子还在大肆行骗！
一类新出现的外汇骗局----看看你中招没？这些骗子还在大肆行骗！
本帖被 路 执行提前操作(2016-09-01)
可能我将要说的这些外汇老鸟们都知道，但是看见最近坛子里爆仓输钱的朋友越来越多，随着受害者绝对数量的增加，来论坛埋怨和披露真相的朋友可以说越来越多，我觉得有必要把大家最常碰见的外汇骗局做一个总结，一方面给受骗受害了的兄弟们吐吐槽,另一方面也系统性地反思总结一下骗子们的骗术套路以便大家找到失败的根源。 我这篇帖子前，首先我得承认当年的我确实很SB！实体公司招聘操盘手我信了，被骗了；我不服气又去转投招聘操盘手的网站，我又信了结果又被骗了，而且输得更惨！我没有能力跟这帮骗子斗，我唯一能做的只是来坛子里讲述我自己的亲身经历，以便后来的朋友们了解一些事情的真相。如果能挽救你于悬崖，也算是积点德、我也寥感欣闻。 要说新的骗局前我们先来说说老的外汇骗局----招聘操盘手。 我相信坛子里的不管是做IB的还是自己炒外汇的兄弟，在你刚接触外汇的时候是不是都经历过跟在下类似的经历： 大学刚毕业，工作不好找，到处投简历，盼了半天的HR电话没盼到结果收到XX投资公司（或者XX投资管理咨询公司或者XX管理咨询公司）的电话叫去面试外汇操盘手的职位。结果一去，迎接你的是干净的办公室，帅哥美女的HR，个个都彬彬有礼给人感觉多好的工作氛围，进去以后还有帅哥美女分析师的洗脑。这是一份多么好的工作，当职业操盘手，不需要流泪流汗，不需要日晒雨淋，只需要坐在干净整洁的办公室里鼠标一点就黄金万两，无论眼睛看到的脑子里想的都是多么美好，前程似锦啊！可惜好景不长，一周的培训结束以后公司就叫我们去拉客去发展客户，除了自己的亲人，哪里有人愿意听咱忽悠来炒外汇啊，结果自己家里的钱，自己亲戚朋友的钱就成了操盘的资金，搞到最后才发现别人的钱没赚着，自己和自己家人的钱却再也有去无回了！ 都是血淋淋的教训面前才突然清醒，这哪里是工作，分明就是个骗局！类似前几年很火的传销，名义上是叫你去拉客户拉客户发展终端，其实公司真正的目标真正的受害者就是来应聘这些所谓的“操盘手”们，表面上叫我们去赚别人的钱其实赚的是我们自己的钱，所谓的招聘、工作、赚钱不过是忽悠我们进入陷阱的一个幌子。 我相信我上面讲的这个故事，很多坛子里的朋友们我一说就知道，没准很多人都跟我受了一样的骗，目前网上媒体上新闻报导的不管是被查抄的还是卷铺盖跑路的大都是这一类。 或许看到这里你会轻蔑地鄙视我，这么初级的骗局只有SB才会被骗，不过你可别小瞧它的杀伤力，因为实体公司门面员工还有一开始说是请你去做操盘手点鼠标就能赚钱就这几项就能骗不少人，前阵跑路的几家这种实体公司光成都一家分公司就500多客户，每个2万多美金的资金。你觉得你NB，你拉500个2万美金的客户试试！ 不过再好的骗局也过不了口碑这一关，由于老骗局受害群众太多，政府加大了打击和宣传力度，知道这种骗局的越来越多，因此这种老的招聘操盘手来坑人的骗局逐渐淡出大家的视线。 但随着互联网的发展，很多这类老的骗子公司凭借着当年做实体骗局诈骗的巨额资金卷土重来，比如今天大家看到的某某外汇门户网站汇通网-FX678就是当年活跃在上海北京一带的中天平台（该平台老板后来因吃掉某大客户的上千万资金不想出金被抓，大家可以百度新闻早就曝光过）的金牌代理。 原来的开实体门面招操盘手吸纳资金的老骗局不管用了就诞生了新的骗局就是搞现在的操盘手排名耪，表面上搞什么操盘手排名其实换汤不换药，以前是打电话招你来当操盘手最后你变成了挨宰的客户；现在是弄个榜在那吸引你去当操盘手或者去跟单，结果操盘手没当成别人的钱没赚到自己却成了操盘手排名网跟单系统的客户。 别以为你不是在操盘手排行榜自动跟单网站开户的客户，现在的骗局早就分工化网络化了，这些操盘手排行榜网自动跟单网站早就私下和平台公司签下了返金协议，注意这里不是返佣而是返金！1手2块钱的本金跟动不动上万的本金根本不是一个数量级的，这些网站胃口大，他们其实也没有真正能带着客户赚钱的能力（真有那么NB的操盘手别人都是自己干或者自己代客户做谁练就了绝世武功跑去帮别人打江山！），唯一可以确定的就是让客户输钱然后跟平台商从客户输的资金里面分成！签了协议的就能绑定自动跟单，没签协议的就不能绑定？目的就是吃客户输掉的本金分成！所以大家可以看到这些网站通常只能绑定部分平台某些平台就不能绑定或者告诉你还在进程中，正常已经实现的技术手段为啥不能直接绑定使用？就是因为协议分成比例还没谈妥！技术问题早就解决了的，还等什么？ 所以大家可以看到，汇通网的交易工场，火线的Mi-trader，ZULUtrade进入中国以后论坛里面吐槽爆了仓的汇友不是逐渐稳步减少而是急剧增加！无论和讯、天涯等公立论坛上看到的爆仓汇友的数量甚至呈几何级数增长！ 老的骗局，通过整洁的实体门面来取得信任，新的骗局，通过操盘手排行榜和策略提供账户来取得信任，允许你注册策略提供者账户目的不是真的让你成为里面的人气操盘手给你赚钱而是为了让你相信它那个操盘手排行榜上所有的数据和账单都是真实的！操盘手排行榜上所有的数据、交易记录、胜率、风险曲线等其实全部都是假的！就跟当年我们被招去外汇公司看见那些所谓的“前辈”NB闪闪的交易记录、获利记录一样，全都是假的！真正能稳定盈利的职业操盘手全国估计都没几个，而且即便有别人光凭那实力自己建立个网站都趋之若鹜了，谁还跑来帮你一个骗子网站做人气！ 这一切的一切都不过是为了骗人入局，取得了你的信任，等你在里头奋斗了半天都不成功以后，你很容易就会想向里面排名前面的操盘手策略提供账户提供账户，这不就成功把你发展成他们的客户了么，然后剩下的就跟在以前的外汇公司里面重复发生过的事情一样，让你输钱，你输了钱还找不到人讨说法，平台推脱说策略不是它们自己提供的是操盘手提供的，操盘手说是你自己选择的。这才是哑巴吃黄连！ 其实这套骗人的把戏最开始几年前的福汇全球跟单系统早就有过,我相信坛子里老一点的外汇人都还记得，而且当时搞的规模和名气比现在这些什么汇通网FX678搞的啥交易工场，火线（已因丑闻倒闭）搞的Mi-trader，还有啥ZULUtrade(这家作假更是做得绝，为了骗中国的客户就把排名最前面几个策略包装成中国人的资料，骗德国客户就把前几名包装成德国人的资料，以前在火线大力推广后因爆仓客户太多投诉太多被迫下架）搞得好得多，结过不到3年功夫，在该号称全球操盘手排行榜上跟单的客户几乎全部死伤殆尽，最后自然衰亡了。 可是江山代有SB出，长江后浪推前浪，前浪尽管已经死在沙滩上，但是每一代外汇新人里头总会冒出一批外汇SB去成为新一批这类骗局的牺牲者。 新一代的外汇新手来说在面对这一类老菜新炒的骗局的时候既是幸运的也是最惨的。幸运的是已经有很多前人倒下的经验可资借鉴，惨的是这一类外汇骗局以前只是某个平台在搞，现在不仅是第三方策略网站在搞连汇通网FX678这一类伪外汇门户网站也加入进来搞，因此欺骗性极高。这种操盘手策略排名自动绑定跟单如果是平台搞的你输几次就会质疑，像汇通网FX678让你输了钱你顶多怪自己运气不好，即便到你死的那一天也绝不可能看到藏在汇通网老板家里地下保险箱里那份和平台商签署的《汇通网跟单客户利润分成协议》，你更不可能看到协议里明确写明的这里的客户利润可绝不仅仅是你那点微薄的佣金而是你爆仓输掉的本金！ 他们赚取的绝不仅仅是像你在他们网站上看到的那样一点合理的佣金合理的利润，而是你的本钱！你的房子！你小孩上学的钱！你父母压箱底的棺材本！你的血！你的肉！ 我承认当年的我确实很SB！实体公司招聘操盘手我信了，被骗了；我不服气又去转投招聘操盘手的网站，我又信了结果又被骗了。我不服！但我又无力反抗这帮势力庞大的骗子集团，我唯一能做的只是来坛子里讲述我自己的亲身经历，以便后来的朋友们了解一些事情的真相。如果能挽救你于悬崖，也算是积点德、我也寥感欣闻。
