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普金证券是骗局么篇(1):最新揭秘：2017年3月130个最新资金盘网络骗局名单曝光！
“
2017年3月曝光 [ 资金盘 ] 名单数量 130 个，其中虚拟货币与外汇证券骗局占比70%，其余慈善互助，游戏互助占比20%，积分消费全返占比5%左右。
根据微友及网友提供线报显示，此类网络骗局数量每月增涨比例不断递增，不少骗局盘普遍现象，开盘一两个月就关网跑路，短则两三周，受害人数不断激增。
本次曝光，是根据微友、网友及热心人士提供线报，进行统一整理曝光，以下的骗局平台，不少是被公安机关列为非法集资、传销骗局提醒名单的，提醒身边亲友，谨防上当。
虚拟货币、原始股投资、慈善互助、游戏理财、外汇...... 这些名目繁多的骗局正在网络大摇大摆的向受“贪婪” 蒙蔽的投资者伸出黑手，吸干他们钱袋；而高利息，高回报的噱头，参与者最终要为骗纸卷钱跑路埋单，也为自己的愚昧付出高昂的学费。
资金盘名单
危害等级
帮扶农商贸
★★★★★
幸福100
★★★★★
中佳易购
★★★
康宝莱
★★
英伦大厦
★
EEE澳门（跑路）
★★
e网购
★★★
康图理财
★
普金证券MPL
★★★
SMT理财
★★
沃尔克外汇
★★★★
世通百草堂
★★★★
穆勒基金
★★
福天下
★★★
云尊币
★★
R9理财
★
维加斯理财
★
神龙天香
★★★
亚国际交易
★★
蒲公英理财
★★★
TA金融
★★★★
星多网
★★★★
云龙易购
★★★★
黑石通汇
★★★
韦尔资本
★★★★★
炎帝生物
★★★★
优狐消费网
★★★
中油卡（骗纸冒充）
★★★★★
G.S.R皇家豪星娱
★★
NCC纳利时
★
SOS理财互助
★★
DGU迪优
★
荣格理财
★
共创食代
★★
融厚GDM
★★
红杉国际
★★★
GPL证券
★★
FEI
★
国际创富
★★
ACL
★
君联国际
★★★
上网宝
★★
中国易物物联网
★★★★
文创币
★★★★★
宝特币
★★★
精灵家园互助
★★★★
创优汇
★★★
GMK理财
★
国网GK卡
★★★★★
金元宝投资（跑路）
★★★
华硒时代
★★★★★
中券新马甲 [ FFG ]
★★★★★
钱柜宝
★★
国投联盟
★★★
淘金农场
★★★
DTCC理财
★★
大愿生态
★★★★
MGM博彩
★
五星币
★★
中佳易购
★★★★
YO全球支付
★★★
天创息壤
★★
这两年来，不少贪婪参与者，从受害者逐渐演变成害人者，多数会在旧盘跑路后会参与到下一个新的骗局，拉更多新人进来为自己垫背，企图大捞一把，但最终多数此类人只能是再次被骗纸洗劫。
其它资金盘名单
危害等级
OGE理财
★★★
德道国际云创
★★★★
澳帝国际
★★
SKYLLEX
★
优达联盟
★★
雷达钱包
★★★★★
V2币
★
乐享动力（跑路）
★★★
万金在线
★★★★
智友财富
★★
欧亚币
★★★
ST国际
★★★★
CUEU证券
★★★
鑫园共享商城
★★★★
帝豪资本
★★★
中民普健
★★★★★
利荣证券
★★
亿宝国际
★★★
蓝岛香柚种植园
★★
金鸡下蛋游戏
★★
北斗吉祥
★★★★★
SVI胜威
★★★
万维币
★★★★
汇联农场理财
★★★
赛比安
★★★★★
绿藻积分
★★★★
励鹰核天下
★★★★★
摇金果
★★★
威尔币
★★
濨星币
★★★
智慧币
★★
BT99
★
韦尔资本
★★★★★
利物币
★★
维加斯理财
★★★
同丰兑
★★★
PTFX
★★
红杉国际
★★★★
千创伟业
★★
金藏伙计
★
祥云币
★★★
AGR马甲CNB
★★
AUS理财
★★★
跨界通
★★★★★
伍兆金服
★
鲸鱼宝理财
★★
中云全返
★★
荣格DFI
★
众核世界
★
淘金农场
★★★
宇特币
★★★★★
善友汇
★★
众友汇
★★
万慈汇
★★★
利于利
★★★★
LCFHC
★★
sky云世纪
★★★★
mS福袋
★★
520生活圈
★★★
百币网
★★
HEG尊享汇
★★★
IND理财
★
FEI
★★
ACL拆分盘
★★★★★
开普币
★★
以上为微友打假团整理的 2017年3月份，130个资金盘骗局曝光名单大全，多向身边亲友普及（或分享文章）这方面的网络骗局知识，做到防患于未然。
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版权：来源：防骗大数据（ID：FPData），版权归原作者所有
普金证券是骗局么篇(2):“美国AIG增值平台、普金证券、C0IN国际粉丝俱乐部”平台套住192人 涉案1650余万元
虽然近年政府加大了打击传销力度，但传销经济邪教在目前经济下行压力加大，实体经济遭受严重冲击的情况下，异地拉人头传销猖獗，传统传销转战互联网，庞氏骗局、非法集资与传销手段交织，涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远，反传销是一项长期而艰巨的任务，希望大家携起手来，狙击传销邪教的疯狂蔓延！您身边的反传防骗顾问，请关注反传销协会微信公众平台：lixufcxxh
内容来源：正义网，请遵守CC协议！
正义网资阳2月6日电(记者刘德华 通讯员张在彬 马晨涛)利用网络平台,通过设置静态奖、动态奖、业绩奖等多种高额“盈利”模式,吸引他人进行投资并发展下线。2月6日,四川省资阳市雁江区检察院对被告人庞某、陈某等4名被告人借用以组织、领导传销活动罪提起公诉。
2016年9月,庞某通过他人推荐加入“美国AIG增值平台”。该网络平台设置有静态奖、动态奖、业绩奖多种“盈利”模式。为获取多重奖励,庞某于2016年9月17日将该投资平台推荐给马某,发展其成为其直接下线。马某又于2016年10月6日将该投资平台推荐给陈某,发展陈某为其下线。随后,陈某利用其在资阳所开设的美容店吸引他人在该平台注册投资进而获利。为巩固投资人并扩大范围,各被告人还通过建立投资平台交流微信群、线下组织人员聚餐宣讲、组织人员学习并要求其邀请亲戚朋友加入等多种方式开展网络传销活动。
“C0IN国际粉丝俱乐部”“普金证券”网络平台设置有“美国AIG增值平台”相类似的投资“盈利”模式。2016年8月、2017年2月,龚某、马某、陈某也通过以上两个网络平台吸引他人投资。截止2016年12月底,以上三网络平台已无法正常提现,处于无法登陆状态,导致大量投资人员款项无法提现。通过陈某直接或间接发展参与平台投资的人员75人,马某发展人员37人,庞某发展人员38人,龚某发展人员43人,计192人。3个网络投资平台投资金额合计1650余万元。
普金证券是骗局么篇(3):【曝光】2017年350多个资金盘骗局！已有无数人倾家荡产，千万别碰！
最新崩盘骗局曝光
云联通 2017.11.25 提现困难
黄金时代 2017.11.25 跑路
泓樽付 2017.11.25 跑路
壹众舍得华美汇 2017.11.25 提现困难
昊天云集 2017.11.25 提现困难
贯军E购皇朝万鑫 2017.11.24 提现困难
ACL 2017.11.24 提现困难
洛阳群茂QM理财 2017.11.24 提现困难
秋水伊人 2017.11.24 跑路
沙棘圣果 2017.11.24 提现困难
三洋创富 2017.11.23 跑路
巨牛 2017.11.23 跑路
雄风伟业 2017.11.23 跑路
百立宝 2017.11.23 提现困难
海鲸国际 2017.11.22 重启
龙爱量子 2017.11.22 跑路
湖南农企动力 2017.11.22 提现困难
澳商联盟 2017.11.21 跑路
原子国货汇商城 2017.11.21 跑路
宠物店DOG 2017.11.20 跑路
共享车时代 2017.11.20 跑路
锦江国际 2017.11.20 跑路
资源股部落 2017.11.20 跑路
兴中天 2017.11.19 跑路
万盛聚 2017.11.19 提现困难
亨得利财富 2017.11.19 跑路
AS互助理财 2017.11.19 跑路
中易控股平台 2017.11.19 跑路
尊尚国际 2017.11.18 跑路
贝莱德 2017.11.18 跑路
香港豪车汇车理财 2017.11.18 提现困难
鼎盛资本 2017.11.17 跑路
皓天国际 2017.11.17 提现困难
融通汇信 2017.11.17 跑路
“爱尚”共享租房 2017.11.17 跑路
收藏家 2017.11.16 跑路
战狼互助 2017.11.16 跑路
蓝天牧场-喜羊羊 2017.11.15 跑路
水韵庄园 2017.11.15 提现困难
天美公司王者荣耀 2017.11.15 跑路
芊芊众筹 2017.11.14 跑路
光伏能量 2017.11.14 跑路
点点宝 2017.11.13 跑路
微之康 2017.11.12 提现困难
寒溪书院 2017.11.12 跑路
哆备宝 2017.11.12 提现困难
喜临门 2017.11.10 跑路
鸿宇科技 2017.11.10 提现困难
鑫享世成 2017.11.10 跑路
sfe 2017.11.08 跑路
摸金派 2017.11.07 提现困难
重庆七亿餐饮互助 2017.11.06 跑路
WZC手机挖矿 2017.11.06 跑路
手游之星 2017.11.05 跑路
海纳一家 2017.11.05 跑路
鸡多宝 2017.11.05 提现困难
喜洋洋 2017.11.04 跑路
东之佳 2017.10.31 跑路
环球优品 2017.10.30 跑路
KGA袋鼠免费 2017.10.30 跑路
2017年以来的主要一些资金盘，你做过多少个，亏了还是赚了？1、巨氧超宝。
2、天香积分。
3、文创币。
4、永利众筹（操盘手被抓）。
5、汇友统筹。
6、宗圣文化。
7、金凤凰（操盘手都是有前科）。
8、华硒积分。
9、中劵资本。
10、汇赢。
11、聚金缘。
12、瀚海资本。
13、摸金派。
14、拉拉起航。
15、京石园。
16、一文鸡。
17、幸福100。
18、普金证券MPL。
19、鼎润。
20、绿藻积分。
21、TA金融。
22、海陆汇。
23、钱柜。
24、永利皇宫。
25、云尊币。
26、蒲公英。
27、CAR国际车城。
28、鸿盛金融。
29、益家人。
30、BT99。
31、沃野。
32、善心汇传销。（被抓了）
33、寒溪。
34、康图理财。
35、普金证券MPL。
36、SMT理财。
37、沃尔克外汇。
38、世通百草堂。
39、维加斯理财。
40、亚国际交易。
41、黑石通汇。
42、韦尔资本。
43、炎帝生物。
45、优时代。
46、丰达凯来。
47、爱心汇。
48、万维币。
49、太白盛世。
50、鼎城。
51、淘金农场。
52、中坚诚信。
53、聚富达。
54、心连心。
55、嗨网。
56、美业币。
57、国投联盟。
58、口尊家园。
59、大润生物。
60、兴中天。
61、鼎烨。
62、金颐鸿达。
63、星维资本。
64、优狐消费网。
65、G.S.R皇家豪星娱。
66、SOS理财互助。
67、互惠庄园。
68、MINI商业街。
69、华贸国际。
70、龙爱量子。
71、瑞亿拆分。
72、精准普惠证券。
73、DGU迪优。
74、红杉国际。
75、GPL证券。
76、ACL。
77、国际创富。
78、君联国际。
79、中国易物物联网。
80、宝特币。
81、传家宝。
82、金元宝投资。
83、中券新马甲 [ FFG ]。
84、TPS138云集品。
85、赛比安。
86、和汇网。
87、新智谷。
88、VIC数字货币。
89、华莱黑茶。
90、五行币。
91、利物币。
92、世界云联。
93、民族资产。
94、云联慧。
95、维加斯。
96、凯西爱。
97、爱同行。
98、中信天城。
99、美丹马场。
100、桃源传奇。
101、邦富。
102、飞鸽速传。
103、UI。
104、宝庆文化。
105、深蓝积分。
106、王者荣耀。
107、和氏王者（和氏币）。
108、MGM博彩。
109、五星币。
110、赚典。
111、梦联。
112、熊猫乐园。
113、YO全球支付。
114、雷达钱包。
115、OGE理财。
116、星路客。
117、环球积分（据悉原汇赢的原班人马开的盘）。
118、迪拜美丹。
119、乐享动力（跑路）。
120、欧亚币（被抓了）。
121、利荣证券。
122、蓝岛香柚种植园。
123、金鸡下蛋游戏。
124、信丰国际。
125、NGA分红盘。
126、大风车。
127、北斗吉祥。
128、SVI胜威。
129、纳斯达克资本。
130、善合信。
131、中瑞宇成。
132、众善行。
133、亿盛。
134、新源普惠。
135、丰谷万众。
136、茶鑫源（操盘手被抓）。
137、贝壳国际。
138、汇联农场理财。
139、万慈汇。
140、新源普惠。
141、聚富达。
142、摇金果。
143、韦尔资本。
144、利万家。
145、TZT。
146、鑫诚。
147、威廉。
148、中云全返。
149、东盟互助。
150、造梦者互助。
151、SKY云世纪。
152、MS福袋。
153、五泰国际。
154、造梦者互助。
155、卡莱尔。
156、九樱果。
157、HEG尊享汇。
158、抢单网。
159、世纪畅享。
160、超值分享购。
161、如歌财富崩盘路
64个资金盘黑名单（来源马来西亚央行，仅供参考）
1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团）
2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团）
3）MBI , MFACE（虚拟币，非法集资）
4）WORLD VENTURES（金字塔旅游传销）
5）南宁投资诈骗（金字塔骗局）
6）BOSS VENTURE（非法集资）
7）UFUN UTOKEN（虚拟币，非法集资）
8）必赢集团BWIN（老鼠会，非法集资诈骗集团）
9）FUSION EXCEL INTERNATIONAL 神奇火山石（原始股诈骗）
10）刮刮乐集团（诈骗集团）
11）ASIAN BITCOIN（虚拟币交易）
12）GENNEVA（金玉华黄金骗案）
13）MC OCEAN（非法集资）
14）GREAT COIN (FORTREND INTERNATIONAL)（非法集资）
15）MEGA WISDOM（无牌非法集资诈骗集团）
16）MU CLUB (香港LUCKY 2 U )（无牌非法集资诈骗集团）
17）马来西亚MC 天使基金（MONEY GAME )（金字塔非法集资）
18）RCFX FOREX ( ILLEGAL FOREX TRADING ) （非法外汇投资）
19）GPLF (GLOBAL PEACE LOVING FAMILY) （非法集资诈骗）
20）IBS FOREX ( ILLEGAL FOREX TRADING )（ 非法外汇投资）
21）M.O.P FOREX ( ILLEGAL FOREX TRADING ) （非法外汇投资）
22）MAXIM TRADER ( ILLEGAL FOREX TRADING ) （非法外汇投资）
23）IRONFX ( ILLEGAL FOREX TRADING ) （非法外汇投资）
24）天鹰国际联盟 ( ILLEGAL FOREX TRADING ) （非法外汇投资）
25）GSM聚宝金融 ( ILLEGAL FOREX TRADING ) （非法外汇投资）
26）T1FX FOREX ( ILLEGAL FOREX TRADING ) （非法外汇投资）
27）BLACKLIST LOAN AGENCY ( 协助失格人士借贷骗局）
28）ACESSE MARKETING SDN BHD (广告点击老鼠会）
29）ASEAN PARADISE ( 非法集资诈骗）
30）MY AUNEW （快速致富非法集资诈骗集团）
31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠会）
32）位址C INTERNATIONAL （非法集资诈骗集团）
33）ORGANO GOLD COFFEE （非法金字塔传销）
34）ISLAND RED COFFE 红岛咖啡诈骗案（金字塔传销诈骗）
35）真善美（标会诈骗集团）
36）RIWAY (快速致富传销）
37）WINALITE GLOBAL 月朗国际 (快速致富传销）
38）1WHP ( 金字塔老鼠会）
39）WINGLAB KING SAVER省电卡（诈骗集团）
40）UMATRIN 优美庭（非法集资）
43）五军克拉币 K COIN （虚拟币诈骗盘）
44）龙珠果（非法集资诈骗盘）
45）豪威拿督贩卖集团（南宁，印尼假拿督买卖）
46）赢讯通 （非法集资诈骗盘）
48）ALPHAWAVE ( 快速致富金字塔老鼠会）
49）沉香木（诈骗集团）
50）ROYALE GOLD SDN BHD (非法集资派息老鼠会）
51）PUBLIC GOLDEN HOUSE （黄金诈骗公司）
52）EMGOLDEX (无牌黄金交易，非法集资派息）
53）BCLIFESTYLE （非法集资）
54）GEMCOIN USFIA (琥珀诈骗集团)
55）MIS（ 广告点击诈骗集团）
56）INSTAFOREX ( ILLEGAL FOREX TRADING ) （非法外汇投资及集资诈骗）
57) TG GLOBAL(非法欺骗良家妇女)
58）JJPTR （资金盘，已崩盘且部分退款）
59）BITKINGDOM
60）JJ GLOBAL NETWORK
61) JJ POOR TO RICH
62）PERTUBUHAN KEBAJIKAN KOMUNITI MALAYSIA（PKKM）
63）PRUTON MEGA HOLDING LIMITED
64) WEBSTER TRADE CONSULTING SDN BHD
文章来源：互助论坛、直销堂网
