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【一】:印章管理、合同审核流程及管理制度
印章管理制度
第一条 总则 公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，加强公司各类、各种公章的管理，便于公章的刻制、使用、销毁等各环节的工作，减少和避免因公章疏于管理给公司造成的损失，特制定本管理制度。
第二条 公司印章的刻制
一、公司印章的刻制均须报公司董事长审批。（《印章刻制申请表》）
印章刻制申请表
二、法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政部开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经保定市公安局备案。
三、公司各部门的专用章（合同章、技术专业章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。
四、未经公司董事长批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。违者
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视情节按照公司《问责制》处理，并承担因此产生的一切后果。 第三条 公司印章的启用
一、新印章要做好戳记，并统一在行政部留样保存，以便备查。（《印章保管登记表》）
印章领用保管登记表
二、新印章启用前应由行政部下发启用通知，并注明启用日期、发放部门和使用范围。
第四条 公司印章的使用范围
公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、人事章、技术专业章）、董事长（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。
一、公司行政章的使用范围主要为：
1、公司对外销售的商品房屋购销协议及合同类文件； 2、公司对外签发的文件；
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3、公司与相关单位联合签发的文件； 4、由公司出具的证明及有关材料； 5、公司对外提供的财务报告； 6、公司章程、制度等正式公文；
7、员工调动、员工的任免聘用等相关文书； 8、协议（合同）资金担保承诺书； 9、以及其他必须加盖行政章的文书与文件。 二、公司合同专用章的使用范围主要为：
对外投资、合资、合作协议、各类经济合同等。
三、公司董事长、法定代表人个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表等各类文件。
四、财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。
五、工程部专用章主要用于图纸变更，工程做法等，并可与外单位沟通时使用。 第五条 公司印章的管理职责
一、公司董事长：负责行政章的使用审批工作。 二、行政部经理：负责授权范围内的印章使用审批工作。 三、各部门负责人：负责各职能部门专用章的审批工作。
四、行政专人：负责印章的保管、设立印章使用登记台帐、印章使用的审核等工作。
第六条 公司印章的管理
一、公司行政章、合同专用章由行政部安排专人负责管理。 二、专项业务章（财务章、技术章等）由各部门指定专人负责管理。 三、法人个人名章，由公司指定财务部专人负责管理。
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四、各部门须将印章管理员名单报行政部备案。
五、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。（《印章移交登记表》）
印章移交登记表
六、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。
第七条 公司印章的使用
一、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。
行政章使用申请表
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一） 行政章的使用：必须由使用部门负责人向董事长书面申请，批准后，使用www.shanpow.com_企业合同盖章审批流程。
部门负责人持书面审批到行政部加盖行政章。遇特殊情况，可以微信或者短信形式请示作为依据。后要求使用部门负责人必须在7日（含节假日）内完成申请手续的补办工作。
二） 合同的签立、审批、管理规定与合同章的使用： 1、 合同签订要求：
1）订立合同前经办人员及所在部门应严格审查合同对方的相关情况，审查是否有营业执照、有无法人资格、拟签合同标的是否符合当事人经营范围、是否具备相应的资质和许可证、履约能力、经营方式和信用等。
2）经办人员应当收集其经年检的营业执照（检查其核载的内容与实际相符）组织机构代码、税务登记证、法人身份证、授权委托书及其他资质证书等复印件备查（如是个人应收集身份证复印件）。
3）经办人员在做好市场调查、资信调查的基础上，做好三至五家的询价记录，与对方就合同标的（货物、劳务、工程项目等）、数量和质量、价款和酬金、履行期限、地点、方式、违约责任、解决争议的方法等主要条款充分协商。 4）对标的金额巨大的合同应组织专业技术、财务等相关人员组成谈判组与合同相对人谈判。
5）合同经办部门应该在充分了解和审查上述1）—4）点内容的基础上，与合同对方进行谈判、磋商，拟定起草合同条款。 2、 合同应包含的内容：
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【二】:公司内部盖章审批规范及流程
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盖章审批规范及流程
委员会
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盖章流程
目 录
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 3 4 4.1 4.2
概述 .............................................................................................................................. 2 目的 ....................................................................................................................................... 2 适应部门 ............................................................................................................................... 2 适用工作性质 ....................................................................................................................... 2 文档历史 ............................................................................................................................... 2 术语 ....................................................................................................................................... 2 发布要求 ....................................................................................................................... 2 盖章流程 ....................................................................................................................... 3 流程说明 ....................................................................................................................... 3 盖章目的 ............................................................................................................................... 3 申请要求 ............................................................................................................................... 4 4.2.1 合同、证明类 ................................................................................................ 4 4.2.2 资质类 ........................................................................................................... 4 4.2.3 邮件需求 ....................................................................................................... 4 4.2.4 注意事项 ....................................................................................................... 4 4.3 批准要求 ............................................................................................................................... 5 4.4 盖章要求 ............................................................................................................................... 5
4.4.1 盖章过程 ....................................................................................................... 5 4.4.2 盖章人要求 ................................................................................................... 6
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盖章审批规范及流程
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1 概述
1.1 目的www.shanpow.com_企业合同盖章审批流程。
规范盖章工作过程，提高盖章效率，合理分配人力资源，保证盖章工作持续有效的实施，特制定本流程规范。
1.2 适应部门
本规定适应于公司设立的各个分支机构及财务部、运营部、工程部、产品部等所有有盖章需求部门。
1.3 适用工作性质
本规定特别针对有盖章需求的部门及相关申请人在提出盖章申请时需要遵守的流程及盖章人对申请要求应满足的服务标准，以保证盖章工作及时、有效、保质、保量的完成。
1.4 文档历史
1.5 术语
2 发布要求
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3 盖章流程
4 流程说明
4.1 盖章目的
各部门对盖章一般分“合同、证明”、资质二类需求，本文档重点从需求申请、批准人批准、受理盖章、部门备案等方面详细阐述盖章过程。
a) 合同、证明类
公司与合作方签署的“运营、营销、租赁”及“销售、技术、人才招聘”两类
合同及签署合同需要提供的有效资质等；
公司给员工、合作单位等出具的信息、数据、介绍信、出入证等证明性的材料。
b) 资质类盖章包括
需求部门或个人需公司提供年检、备案、政审等工作要求提供的相应公司资质，如增值业务许可证、营业执照、银行开户许可证等。
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4.2 申请要求
4.2.1 合同、证明类
a) 合同类：申请人以邮件的方式将定版合同及会签表同时发给批准人； b) 证明类：申请人以邮件的方式将定版证明及会签表发给本部门批准人、
直属副总或总经理及盖章人。
4.2.2 资质类
申请人以邮件的方式将申请需求发给本部门批准人、直属副总或总经理及盖章人。
4.2.3 邮件需求
a) 是否需要骑缝章：所有文档同一份文档超过1页的没有特殊说明默认为
盖骑缝章；
b) 需要时间：所有盖章工作得到批准后根据不同地域大致完成时间为2个
工作日－7个工作日，没有特殊说明默认为7个工作日到达； c) 传递方式：如快递、传真、扫描等，没有特殊说明传递方式的由盖章人
自行决定；
d) 需提供的资质证明种类及份数：如增值业务许可证等，没有特殊说明默
认为所有资质盖章且提供一份； e) 注明需盖章公司名称。
4.2.4 注意事项
a) “4.2申请要求”全部内容在邮件中标注的全面程度决定盖章的效率及
质量；
b) 申请人将部门批准人签字的会签表和定版合同同时发出可以提供盖章效
率；
c) 申请人在1个工作日内未得到批准人的批复时应及时联系批准人； d) 2个工作日后未得到盖章人的盖章进展回复时申请要需跟踪申请需求的
到达情况，保证工作进展。
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4.3 批准要求
批准人签字时依据“4.2.1”、“4.2.2”规定的职责权限按照以下顺序批准，前一批准人向后面批准人传递；同一盖章过程不同部门职位相同时以决策权重低者先批准。
a) 合同类
b) 证明类或资质类
4.4 盖章要求 4.4.1 盖章过程
a) 合同类
打印最高批准人签字的会签表及需盖章的合同（合同中要求的份数）报运营总
监或技术总监或总经理作为法人的授权代表代表法人在合同中签字。合同中注明法人签字的需由公司的法人进行签字后盖章，需求人无特殊要求的默认为同时盖骑缝章；
法人代表不能手签合同时由盖章人通知申请人延期完成，确实紧急的需申请人
协调法人代表委托其他代理人并通知盖章人。
b) 证明类
打印最高批准人签字的会签表及需盖章的证明（无特殊要求默认1份）； 批准人不能手签证明时由盖章人通知申请人延期完成，确实紧急的需申请人协
调批准人委托其他代理人并通知盖章人。
c) 资质类
打印本部门、
直属主管副总或总经理批准的邮件及邮件中要求的资质盖章，每张资质上均须注明XX专用字样（无特殊要求默认为1份）。
【三】:合同审批流程
1. 目的
为了规范合同审批管理，提高效率，明确责任，根据集团管理规定制定本流程，供集团全体员工参照执行。 2. 适用范围
适用于公司所有对内、对外签订的合同。其中，普通合同审批程序流程适用于以下合同： ①. 单笔交易金额为10万元或以上的，或一年内交易总金额为10万元或以上的合同； ②. 经销商合同；
③. 涉及特别授权委托关系的合同（不包括日常经营中经常必须的授权委托关系）； ④. 涉外合同或以中文以外的语言制作的合同； ⑤. 不动产租赁、购买合同； ⑥. 涉及重大权利义务关系的合同；
⑦. 其他法务部门认为需要按普通程序审阅的合同；
除应按普通程序审批的合同外，业务部门可自主决定按简易程序制作合同。法务部门或业务部门认为有必要的，可将适用简易程序的合同按普通程序审批。 3. 业务说明
普通程序审批流程：www.shanpow.com_企业合同盖章审批流程。
Step 1 业务部门起案或项目获得批准，并指定项目负责人；
Step 2 项目负责人填写合同审批表，由该部门高级经理以上负责人批准制作合同； Step 3 法务部起草或由合同相对人提出合同草案； Step 4 法务部了解业务详情，审阅、修改合同； Step 5 财务部门审阅合同的财务内容；
Step 6 由业务部门或法务部与对方沟通，合同双方对合同内容协商一致； Step 7 项目负责人将合同审批表提交有权签署人批准（不同意/修改返回Step 4）； Step 8 签署人在合同原件上签字；
Step 9 项目负责人将合同原件提交法务部盖章，并附上已经批准的合同审批表； Step 10 合同原件发往合同相对人签署或盖章；
Step 11 业务部门留存复印件参照执行； Step 12 合同原件交法务部编号并存档保管。
简易程序审批流程：
Step 1 业务部门起案或项目获得批准，并指定项目负责人；
Step 2 项目负责人填写合同审批表，由该部门高级经理以上负责人批准制作合同； Step 3 业务部门起草合同；
Step 4 业务部门与合同相对人协商一致； Step 5 法务部审阅确认合同内容；
Step 6 项目负责人将合同审批表提交有权签署人批准（不同意/修改返回Step 5）； Step 7 签署人在合同原件上签字；
Step 8 项目负责人将合同原件提交法务部盖章，并附上已经批准的合同审批表； Step 9 合同原件发往合同相对人签署或盖章； Step 10 业务部门留存复印件参照执行； Step 11 合同原件交法务部编号并存档保管。
普通合同审批程序
