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【一】:印章管理、合同审核流程及管理制度
印章管理制度
第一条 总则 公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，加强公司各类、各种公章的管理，便于公章的刻制、使用、销毁等各环节的工作，减少和避免因公章疏于管理给公司造成的损失，特制定本管理制度。
第二条 公司印章的刻制
一、公司印章的刻制均须报公司董事长审批。（《印章刻制申请表》）
印章刻制申请表
二、法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政部开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经保定市公安局备案。
三、公司各部门的专用章（合同章、技术专业章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。
四、未经公司董事长批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。违者
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视情节按照公司《问责制》处理，并承担因此产生的一切后果。 第三条 公司印章的启用
一、新印章要做好戳记，并统一在行政部留样保存，以便备查。（《印章保管登记表》）
印章领用保管登记表
二、新印章启用前应由行政部下发启用通知，并注明启用日期、发放部门和使用范围。
第四条 公司印章的使用范围
公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、人事章、技术专业章）、董事长（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。
一、公司行政章的使用范围主要为：
1、公司对外销售的商品房屋购销协议及合同类文件； 2、公司对外签发的文件；
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3、公司与相关单位联合签发的文件； 4、由公司出具的证明及有关材料； 5、公司对外提供的财务报告； 6、公司章程、制度等正式公文；
7、员工调动、员工的任免聘用等相关文书； 8、协议（合同）资金担保承诺书； 9、以及其他必须加盖行政章的文书与文件。 二、公司合同专用章的使用范围主要为：
对外投资、合资、合作协议、各类经济合同等。
三、公司董事长、法定代表人个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表等各类文件。
四、财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。
五、工程部专用章主要用于图纸变更，工程做法等，并可与外单位沟通时使用。 第五条 公司印章的管理职责
一、公司董事长：负责行政章的使用审批工作。 二、行政部经理：负责授权范围内的印章使用审批工作。 三、各部门负责人：负责各职能部门专用章的审批工作。
四、行政专人：负责印章的保管、设立印章使用登记台帐、印章使用的审核等工作。
第六条 公司印章的管理
一、公司行政章、合同专用章由行政部安排专人负责管理。 二、专项业务章（财务章、技术章等）由各部门指定专人负责管理。 三、法人个人名章，由公司指定财务部专人负责管理。
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四、各部门须将印章管理员名单报行政部备案。
五、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。（《印章移交登记表》）
印章移交登记表
六、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。
第七条 公司印章的使用
一、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。
行政章使用申请表
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一） 行政章的使用：必须由使用部门负责人向董事长书面申请，批准后，使用
部门负责人持书面审批到行政部加盖行政章。遇特殊情况，可以微信或者短信形式请示作为依据。后要求使用部门负责人必须在7日（含节假日）内完成申请手续的补办工作。
二） 合同的签立、审批、管理规定与合同章的使用： 1、 合同签订要求：
1）订立合同前经办人员及所在部门应严格审查合同对方的相关情况，审查是否有营业执照、有无法人资格、拟签合同标的是否符合当事人经营范围、是否具备相应的资质和许可证、履约能力、经营方式和信用等。
2）经办人员应当收集其经年检的营业执照（检查其核载的内容与实际相符）组织机构代码、税务登记证、法人身份证、授权委托书及其他资质证书等复印件备查（如是个人应收集身份证复印件）。
3）经办人员在做好市场调查、资信调查的基础上，做好三至五家的询价记录，与对方就合同标的（货物、劳务、工程项目等）、数量和质量、价款和酬金、履行期限、地点、方式、违约责任、解决争议的方法等主要条款充分协商。 4）对标的金额巨大的合同应组织专业技术、财务等相关人员组成谈判组与合同相对人谈判。
5）合同经办部门应该在充分了解和审查上述1）—4）点内容的基础上，与合同对方进行谈判、磋商，拟定起草合同条款。 2、 合同应包含的内容：
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【二】:合同审核业务
合同审核业务
目录
第一部分基本概念 ........................................ 4
一、业务定义 ........................................ 4
二、法律依据 ........................................ 4
第二部分业务需求分析 .................................... 5
一、合同审核来源 .................................... 5
（一）送审合同的基本信息 ............................... 5
（二）送审合同的有关材料 ............................... 5
二、管辖分工 ........................................ 5
三、审核办理程序 .................................... 6
（一）受理 ............................................. 6
（二）指定承办人员 ..................................... 6
（三）承办人员拟定承办意见 ............................. 6
（四）领导审核审批 ..................................... 6
（五）回复 ............................................. 6
（六）合同备案 ......................................... 7
四、相关文本 ........................................ 7
（一）登记 ............................................. 7
（二）受理 ............................ 错误！未定义书签。
（三）拟定意见 ........................ 错误！未定义书签。
（四）审核意见 ........................ 错误！未定义书签。
（五）回复 ............................................. 7
（六）合同备案 ......................................... 7
第三部分系统功能需求 .................................... 8
一、登记 ............................................ 8
（一）送审材料登记与导入功能 ........................... 8
（二）系统提交材料的登记确认 ........................... 9
（三）指定下一环节消息任务接收人 ....................... 9
（四）查询与统计 ....................................... 9
二、指定承办人 ..................................... 10
三、拟定意见 ....................................... 10
四、审核意见 ....................................... 11
五、合同备案 ....................................... 11
（一）登记合同备案信息 ................................ 11
（二）纸质材料导入 .................................... 12
（三）日常调阅 ........................................ 12
第四部分工作绩效点 ..................................... 13
一、工作绩效 ....................................... 13
二、自动记载 ....................................... 13
第一部分 基本概念
一、业务定义
合同审核是指公安机关法制部门对本级公安机关对外进行合同签定的有关内容审核。（包括合同主体和内容是否合法、表述是否真实、条款是否完备、文字是否规范、手续和形式是否完备）
二、法律依据
《中华人民共和国合同法》
《公安机关内部执法监督工作规定》。
《公安机关法制部门工作规范》。
上级和本级公安机关制定的有关合同审核的规范性文件。
第二部分 业务需求分析
此部分对合同审核业务进行业务需求分析描述，以便了解其中各业务关键点的梳理。
一、合同审核来源
各级公安机关法制部门民警承担所在单位的合同审核工作。合同审核的起点业务为【登记】。登记工作具体包括以下内容：
（一）送审合同的基本信息
送审合同的基本信息主要包括：【合同函号】、【合同名称】、【关键字】、【创建时间】、【来函机构】、【来函提交人】、【登记人】等。
（二）送审合同的有关材料
送审合同的有关材料主要包括：
1、《送审函》
2、合同文本
3、合同有关附件
二、管辖分工
各级公安机关法制部门负责本级公安机关相关的合同审核工作。
【三】:审核合同要点
www.shanpow.com_一人办理合同审批与签订。合同审核“八大要点”
一、审主体
签约过程中，公司往往更重视合同内容，而忽视了对合同主体资格的审查，有时甚至为了促成合作或碍于情面将对主体的审查变成“走过场”，这样的做法容易导致主体缺陷而使合同归于无效或难于履行，达不到签订合同目的。因此，对签约主体的资格要严格审查：
1、要审查对方的营业执照及年检的情况，以了解其主体的合法性(如是否合法注册、是否存在未年检导致被吊销营业执照等)和经营范围，必要时应当到相关部门调查资产状况、工商登记以及不动产登记等;
2、对法律法规规定需要具备相应资质条件的合同项目，要根据合同内容审查对方的资质现状，即有否获得相关资质及目前效力情况(有的资质可能失效)，如经营与电信相关的业务应取得电信业务经营资格许可证，通信建设工程需要相应资质等级等;
3、要对对方的履约能力进行必要评估，以保证签约后能够顺利履行合同。
二、审内容
1、看合同的内容是否合法：如有无违反国家法律法规的强制性规定;是否存在损害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同的情形;是否存在重误解或显失公平等等。
2、看合同主要条款是否完备、明确：双方的权利义务有明确的规定，特别是合同标的、数量、质量、价款、履行期限、合同的解除、违约责任的承担等等主要条款。
3、最限度地为公司争取利益：要站在有利于公司的角度上，对我方权利和义务进行全面衡量，当然是争取更多权利而尽可能地减少义务，并且，对我方可能出现的违约要规定相对较轻的违约责任;对对方条款的审查，则恰恰相反，不过，凡事都要有个限度，合同条款还是要建立在相对公平合理的基础上的，否则，显失公平的合同也可能导致被撤销的。
详述合同重要条款的要求（如标的、付款方式、数量、签订地、工期、交货时间及地点、上线、初验、终验等）
（1）合同清单总额与合同总金额不一致。合同清单的单项金额不等于清单总金额——必须更改；
（2）工期、交货时间、地点/目的地及接收人联系方式/签订日期等空白——不得空白，必须填全，并且不得有误。（ISO9000要求）
（3）合同内未约定验收期限、验收标准——必须增加。如未增加存在的法律风险：项目完成后局方一直不验收，或者以未验收为理由不支付相应款项。
（4）验收标准建议在合同中明确约定按什么标准来验收，如约定为双方按合同及需求说明书要求来验收。
（5）合同内的签订日期、签字日期与合同中的相关联日期产生冲突（如合同签订日期为10-9-21，交货日期为10-8-16，交货日期早于合同签订日期，冲突）——必须更改（ISO9000要求）
（6）清单无单价、数量；我方——必须更改。如未更改存在的法律风险：供货时无法确认供货是否符合要求，容易出现纠纷，且出现纠纷时无明确判定标准，对我方不利。
三、审权限
很多情况下，合同是由一方或者双方授权代表签署的，此时应当审查代理人的资格和权限。//收集/对于初次合作的单位，这项工作非常重要，即要对对方代理人身份、有无代理权、代理权限范围、期限等等进行必要审查，否则可能会发生没有代理权或超越代理权而导致合同效力受到置疑。实践中，主要是看签约代表是否为单位负责人或是否有委托授权书。需要注意的是，单位的部门或办事处是没有对外签约权的，而企业法人的分支机构签订合同时也需由法人授权。
四、审手续和形式
1、审查合同是否需要经过有关机关批准或登记，如需经批准或登记，是否履行了批准或登记手续。
2、如果合同中约定须经公证后合同方能生效，应审查合同是否经过公证机关公证。
3、如果合同附有生效期限，应审查期限是否届至。
4、如果合同约定第三人为保证人的，应审查是否有保证人的签名或盖章;采用抵押方式担保的，如果法律规定或合同约定必须办理抵押物登记的，应审查是否办理了登记手续;采用质押担保方式的，应按照合同中约定的质物交付时间，审查当事人是否按时履行了质物交付的法定手续。
5、审查合同双方当事人是否在合同上的名称、签字或盖章。
（1）合同中的称呼前后不一致（如有时是甲乙方，有时又是买卖方等等需统一）——必须更改；
（2）合同附件上写的名称与合同中提到的附件名称不一致——必须更改；
（3）合同中甲、乙双方单位名称与所加盖的印章单位名称不一致——必须更改；
（4）合同签订单位非独立法人——必须更改；
（5）合同内有手动修改处——如有修改必须双方在修改处盖章确认（合同的金额、付款方式、数量、签订地等处不可以手改）
（6）合同内双方未签字，对方单位盖章不清晰——合同内甲乙双方均须签字，对方单位盖章必须清晰（ISO9000要求）
（7）项目经理及合同签署人非同方员工——必须更改；项目经理及合同签署人必须为同方员工；
五、审文字
审查合同时，应对合同草稿的每一条款、每一个词、每一个字乃至每一个标点符合都仔细推敲、反复斟酌。确定合同中是否存在前后意思矛盾、词义含糊不清的文字表述，并及时纠正容易引起误解、产生歧义的语词，确保合同的文字表述准确无误。www.shanpow.com_一人办理合同审批与签订。
六、审意思
审意思，看意思表示是否真实，是否因为信息的传递发生扭曲或衰竭，要了解合同当事人的最真实的想法，看合同主体的意思表示是否失真。
七、审效力
合同的效力问题是审核合同中的重点，详细分析如下：
1、 涉及到合同无效的法律条款：
《合同法》第52条规定了合同无效的五种情形， 第五十二条有下列情形之一的，合同无效： （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。
《民法》第五十八条【无效民事行为】下列民事行为无效： （一）无民事行为能力人实施的； （二）限制民事行为能力人依法不能独立实施的； （三）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的； （四）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的； （五）违反法律或者社会公共利益的； （六）经济合同违反国家指令性计划的； （七）以合法形式掩盖非法目的的。
以上无效的民事行为，从行为开始起就
