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湖北13人套路贷涉黑案开庭审理 涉案金额达628万余
11月11日,徐杨等13人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织一案在湖北省枣阳市法院公开开庭审理。此次开庭,枣阳市检察院派出4名公诉人出庭支持公诉,并邀请人民监督员旁听。这是扫黑除恶专项斗争开展以来,襄阳市首例开庭审理的 “套路贷”涉黑案件。
检察机关指控,2013年以来,被告人徐杨以恒信公司为依托,先后在襄阳城区、枣阳、保康等地,通过非法开展POS机刷卡套现、信用贷款、房屋抵押贷款、车辆抵押贷款等未经许可的业务,假借民间借贷之名,采取签订单方留存空白合同、制造资金走账流水、肆意认定违约、转单平帐、虚增债务等“套路贷”手段大肆敛财。该组织在放贷时,首先制造银行流水,再扣除所谓的“砍头息”、“保证金”、“家访费”。为恶意垒高借款金额,该组织成员会安排其他成员为被害人“借款”,继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议,通过这种“转单平账”、“以贷还贷”的方式不断垒高债务,并借助抵押、公证、诉讼等方式将虚增的债务合法化,从而达到非法占有被害人财物的目的,涉案总金额达628万余元。
该组织作案区域遍及襄阳城区、枣阳、保康等地,共实施了非法经营、开设赌场、寻衅滋事等刑事案件16起,其他违法事件4起,在催讨“债务”过程中,该组织安排成员使用滋扰、威胁等“软暴力”方式,严重干扰被害人生活,破坏相关区域的经济和社会生活秩序。
案件进入审查起诉环节后,枣阳市检察院认真审查证据材料,深入论证分析犯罪事实、犯罪构成及涉嫌罪名,全面引导公安机关补充侦查,实地查看部分案发现场。在补充完善相关证据以后,决定对徐杨等13名被告人应当分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪,非法经营罪,开设赌场罪,诈骗罪,敲诈勒索罪,寻衅滋事罪,非法侵入住宅罪等追究刑事责任。
案件将择期宣判。
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襄阳首例“套路贷”涉黑案件一审宣判首犯获刑20年
11月29日，枣阳法院对被告人徐杨等13人“套路贷”涉黑案一审公开宣判，首犯徐杨犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪等七项罪名，数罪并罚，判处有期徒刑二十年,并处没收个人全部财产。对其他12名被告人判处十六年至一年六个月不等的刑罚，并处没收财产、罚金。另责令退赔多名被害人180余万元及侵占房产两套。该案系扫黑除恶专项斗争开展以来，襄阳市首例“套路贷”涉黑案件。
经审理查明，2012年5月，被告人徐杨注册成立恒信公司，并拉拢被告人庄伟开展POS机套现非法资金支付结算业务。2013年，徐杨为牟取非法利益，将被告人张杰毕、李腾霄、周举科、甘涛等收为小弟，上述人员在徐杨的安排下，先后实施了一系列的开设赌场、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为。至此，一个以徐杨为组织、领导者，以庄伟为积极参加者，以张杰毕、李腾霄、周举科、甘涛等为一般参加者的黑社会性质组织初步形成。
2013年以来，被告人徐杨以恒信公司为依托，先后在襄阳城区、枣阳、保康等地,通过非法开展POS机刷卡套现、信用贷款、房屋抵押贷款、车辆抵押贷款等未经许可的业务。该组织为了攫取非法利益，假借民间借贷之名向社会不特定多数人高利放贷,以“砍头息”等形式签订虚高借款协议,以“违约金”“家访费”等名目虚增债务,通过“以贷还贷”“转单平账”“故意造成违约”等方式非法占有他人财产,借助公证、诉讼或者采用滋扰、威胁、跟随、看守、让被害人签署明显具有恐吓内容的催款确认书等手段索取“债务”,严重侵犯他人人身及财产权利,破坏经济社会秩序。
该组织作案区域遍及襄阳城区、枣阳、保康等地，共实施了15起刑事案件，其中非法经营案1起，开设赌场案1起，诈骗案9起，敲诈勒索案2起，寻衅滋事案1起，非法侵入住宅案1起，另外还实施了多起违法事件及大量非法放贷业务，违法所得280余万元，严重破坏了相关区域的经济和社会生活秩序。
法院审理认为, 被告人徐杨纠集庄伟、段家沙、郭浩、刘争光、张杰毕、徐宗平、陈亮、蔡梦徐、方奎、李腾霄、周举科、甘涛等人，为共同实施犯罪而组成固定的犯罪集团，以暴力、威胁或其他手段，有组织地多次黑社会惯常实施的“套路贷”“开设赌场”“刷卡套现”“高利贷”等违法犯罪活动，获取非法经济利益，为非作恶，欺压、残害群众，逐步形成了黑社会性质的犯罪集团，严重破坏经济、社会生活、金融秩序，该行为符合组织、领导、参加黑社会性质组织罪的四个基本特征。13名被告人的行为构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。徐杨系犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。
综合各被告人的犯罪事实、性质、情节及在犯罪中所起作用、对社会的危害程度，枣阳法院依法作出上述判决。
