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民族资产解冻25号发放篇(1):揭秘“民族资产解冻”数亿元骗局
新华社北京4月25日电(“新华视点”记者刘奕湛)近日,公安机关一举打掉14个“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人204名,初步查证涉案金额超过7.3亿元。
“民族资产解冻”诈骗犯罪由来已久。自上世纪七八十年代起,一些不法分子虚构中华民族历史上各朝代灭亡时为日后王朝复辟保存了巨大财富,以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留了大量资产,这些财产数以兆亿计。
这一历时超过40多年的骗术,从以前的口口相传到如今“插”上互联网的翅膀,手法不断翻新并愈演愈烈,使大量群众上当受骗。
“连环套”
“电信诈骗+传销+时事政治”
2016年上半年,安徽省公安机关接群众举报,有人利用网络社交平台,宣称可通过“精确慈善”项目向受助人发放善款。4月份以来已有超过3万人提供了身份证号、手机号码、银行卡号等个人信息,但没有一人获得过任何数额的善款。
很快,安徽省淮南市公安局收到线索,在对受害人等线索进行分析研判后,专案组锁定了“三民城”和“巨龙国际”项目的两个诈骗犯罪团伙。
“以红头文件形式推广关于民族大业等项目,承诺购买不同项目会有丰厚的收益。”淮南市公安局刑警支队副支队长周斌介绍,经过初步侦查,警方发现上述两个项目都是以公益慈善为诱饵,向参与者提出“民族资产解冻”的概念来骗取钱财。
“‘民族资产解冻’的诈骗早已有之,这次是以慈善的名义新瓶装旧酒。”周斌说。
随着案情的深入,专案组逐步锁定部分犯罪团伙核心成员。2016年8月5日,专案组决定收网。“三民城”项目的吴某某、“巨龙国际”项目的张某某等高层涉案人员落网,两个诈骗项目的犯罪模式也逐步明确。
周斌介绍,这是一种集返利、传销与诈骗为一体的混合型犯罪。专案组总结为“电信诈骗+传销+时事政治”的连环套,极具诱惑性和欺骗性。
犯罪团伙组织各种微信群对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账；引入传销手段进行宣传洗脑,使被害人对所谓慈善事业深信不疑；紧扣时事热点,曲解国家创业、慈善等政策,让受害人进入圈套。
“下血本”
筹建实体养老基地迷惑公众
2016年10月,经公安机关初步侦查,一个以“民族大业”为名,嫁接慈善养老事业的诈骗团伙浮出水面。犯罪嫌疑人温某某通过发布虚构的国家政策,骗取数万人数百万元的“会员费”。
“扶贫养老系统项目对接民族资产让你脱贫!”这个看似响亮的口号,出自温某某经营的“5A级扶贫养老基地”项目。
“犯罪嫌疑人谎称,这类项目是政府支持的公办不公开工程,再配上伪造的文件,大多数人难以分辨。”盐城市滨海县公安局刑警大队大队长钟旭说,再加上投资上百万元建设的养老基地,受骗者往往深信不疑。
随着采访的深入,记者了解到,这起诈骗案实际上是“案中案”。温某某最初依靠吸引老年人投资养老项目进行诈骗,后经人介绍认识了装扮为在世的国民党前高官的夏某某,于是,养老项目开始与“民族资产解冻骗局”相结合。
“幕后主使夏某某在广西多民族山区长大,并在广东工作十年,掌握多种方言,假冒他人声音得心应手。”盐城市公安局刑警支队四大队大队长袁大勇介绍,除了团伙的核心成员,这些人几乎不与外界接触,隐藏在幕后“神秘”地存在。
“温某某最初也是‘民族资产解冻’的受害人。”钟旭说,温某某被其上线欺骗后并没有停手,而是将“民族资产解冻”与自己的养老诈骗项目相结合,宣称每人仅需出资210元作为启动资金,即可以领取100万元善款,并且获得终身免费养老。
为了让受害人相信“民族资产解冻”存在,就要增加其神秘感,有所谓的“守宝人”“高官后人”,以及代代相传的古老凭证。为增加迷惑性,团伙成员从古玩市场、仿古道具商城购买了大量仿古做旧的道具、假古玩,有假的玉石印章、旧的代表委员证等,并组织团伙中层线下举办所谓“鉴宝大会”。此外,诈骗团伙还PS与领导人的合影照片、私刻政府公章。
别上当
警惕“巨额回报”投资理财项目
“投资10000元就可以成为巨龙公司国际股东,可以得到现金1000万元人民币、海景别墅一套、红旗H7轿车一辆、10000股巨龙公司的原始股票……”
“其实,对于这样的巨大回报,受害人也并不是完全相信,但往往侥幸地设想万一真的兑现了呢?”周斌说,一旦发现受害人半信半疑,诈骗团伙成员就千方百计给其洗脑。
淮南市公安局刑警支队二大队副大队长高峰,曾进入诈骗团伙的微信群。“群里有群规,每天都在固定时间举行所谓爱国晨会,仪式感很强,还有导师不停地进行推送与介绍。”高峰说,入群必须熟人推荐。当有人提出质疑,会有专人与其沟通,在安抚的同时告诫“干大事要有耐心!”“很多时候,一旦迷进去真的很难出来。”犯罪嫌疑人武某某说。
个案案值小、涉及地域广、被害人众多是此类案件的特点,公安机关在办案中很大的一个难点是“受害者众多却极少人报案”。多数受害人觉得如此被骗很丢人,往往选择吃哑巴亏。
据悉,近年来,多个犯罪团伙假借慈善、投资、扶贫、养老的名义,围绕“民族资产解冻”的噱头进行诈骗活动。公安部刑事侦查局相关负责人提醒投资者,不要相信天上会掉馅饼,不要有一夜暴富的想法,面对可疑并承诺巨额回报的投资理财项目,要高度警惕,向相关部门核实了解,切不可相信有所谓“民族资产秘密解冻”、政府公办不公开的企业存在。
cctv：警惕！民族资产解冻大业骗局：“巨龙国际”荒唐骗局 2月敛财2亿
http://tv.cctv.com/2017/04/27/VIDEKddp8tnIQBYBvxvBPl3y170427.shtml
民族资产解冻25号发放篇(2):“民族资产解冻”骗局骗走近两亿
在十余省市行骗，7人获刑；警方：类似骗局紧盯中老年人
“民族资产解冻”骗局其实在上世纪八九十年代就已出现。如今，这个老骗局利用互联网传播，再次成为舆论关注焦点。
5月25日，公安部通报称，从2016年10月开始的专项打击行动，已打掉类似犯罪团伙15个，初步查证涉案金额超过9.5亿元。公安机关提醒，所有涉及“民族资产解冻”的项目都是骗局，切勿相信。
潇湘晨报记者 周凌如 实习生 刘鸿伟 长沙报道
123岁的“海外要员”声称要派发3000亿人民币，还任命了一个“大陆民族资产解冻委员会总指挥”来负责。如此荒诞的说法背后，是一个惊天骗局。该案涉及十多个省市，被骗财物合计近两亿元。
55岁的童敬侠就是所谓的“大陆民族资产解冻委员会总指挥”。仅她一人，就骗取金额近一亿。
近日，张家界市中级人民法院判决童敬侠等7人诈骗罪成立，判处有期徒刑13年至有期徒刑3年缓刑3年不等，并处罚金20万元至2万元不等。
套路一
神秘的“123岁海外要员”
类似“民族资产解冻”骗局，往往都有一个神秘的老人出现。这些人的身份不尽相同，有“海外大员”，甚至还有自称“清朝公主”的。但相同点是，他们都声称手上有一大批需要解冻的民族资产，想找人发放给国内的人民。
童敬侠案中就有这么一个“123岁”的海外大员。55岁的童敬侠早在2000年就已经接触了“民族资产解冻”。童敬侠在法庭上供述，2015年她在南宁认识了一名123岁的“海外要员周海清”，是所谓的108库的守护者。“周海清”声称108库已经解冻了3690亿人民币，还出示了“国际民族资产解冻最高管理委员会”的文件，希望童敬侠将这些钱发放到老百姓手中去。“周海清”还告诉童敬侠，自己只是17名海外大员中的一人，另16位老人手上掌管着大批资金。
童敬侠同意后，接到了“大陆民族资产解冻委员会总指挥”的任命书。之后，又有6人加入了她的组织。
据统计，童敬侠发展的组织遍布全国10多个省市，受骗群众众多，其中童敬侠骗取他人财物共计人民币9551万元，其余6人共骗得1亿余元。
套路二
伪造文书谎称“启动资金”50兆亿
如此荒诞的说法，为何这么多人上当？大量伪造文书，是童敬侠等人的重要手段。她们通过微信散发大量伪造的“任命书”“中央军库派令”等文件，还伪造了国家多部门要求支持解冻民族资产工作的文件。这些“文件”规定，民众交纳报名费、办证费、会员费加入组织后，就可以获得等次不同的扶贫款和奖励等高额回报。
童敬侠在微信群内称：海外有17位老人的资产需要解冻，解冻的项目有国际88庙等多个项目。所谓的“88庙”就是8个库要建8个大庙，分7个等级捐“香火钱”。要想加入项目需要先交钱，交33元得3万，交999元得1000万。
根据判决书书证部分显示，童敬侠等人伪造的这些文件，数额之大，令人咋舌。从伪造的资金来源显示，童敬侠拥有12亿4200万元人民币。童敬侠从事的民族资产解冻活动，启动资金高达“五十兆亿元”。
法院查明，童敬侠所领导的组织鼓吹每个会员必须按照国家有关规定办理好“五证一卡”(会员证、资金来源证、完税证、财产保护证、荣誉证、农业银行卡)，要求会员按项目内容交纳办证费，并称每个项目在短时间内即可获得几十万、几百万不等的高额回报。该组织还以其他名目收取费用。
套路三
号称掌管了唐朝以来流失在外的资金
这些神秘的“老人”究竟是谁？根据判决书显示，所谓的“老人”廖某甲也作为证人出庭。廖某甲称，在2015年7月至2016年2月份，他先后冒充“李天龙”“刘少同”“马伯平”等老人实施诈骗活动。廖某甲等人曾自称掌管了中国从唐代至民国流失在海外48家银行的全部资金。
本案中，童敬侠骗取的9551万元中，有4888.6151万元转入“老人”助理的银行账户。
为何如此荒诞的说法，让一些受害者深信不疑？比如，陕西西安2015年宣判的一起类似案件中，被告人王某自称是清朝的爱新觉罗昌平公主，“受国家保护，自己有2743亿清朝遗留的资产要解冻，解冻上缴后国家按1：3的比例奖励”。王某利用这样的说辞，居然也骗取钱财共计234万余元。
公安部有关负责人接受媒体采访时说，案件受害者多是中老年人，对当今不断发展变化的社会形势了解不多，而诈骗嫌疑人利用受害者以小搏大的心理，伪造国家公文故作神秘，使受害者深信不疑。此外，这类诈骗犯罪还利用各种社交平台进行洗脑，社交群内一旦有质疑声音，也会被清除出群。
民族资产解冻25号发放篇(3):起底民族资产解冻骗局
起底民族资产解冻骗局：交小钱获大利 中老年易被骗
2017年05月26日 13:40 来源：央视新闻客户端
揭“鸟巢开会领钱”真相 上万中老年人被骗入局 来源：央视新闻
如果有人跟你说“交10块钱，然后去北京开个会，就给你发5万块”，你会信吗？不久前，全国陆续有上万名中老年人却相信了这个一个宣传，他们每人缴纳10块钱，到北京鸟巢去开一个“最高解冻委员会组织的民族大业国际市场启动大会”，等待领取宣传者承诺的5万块钱。当然，最后证明这纯粹是个骗局。骗局的组织和实施者——一个打着“民族资产解冻”旗号行骗的诈骗犯罪团伙也被警方抓获。这么一个骗局，为什么会有那么多人上当？犯罪团伙又是如何实施的呢？
4月25日，来自全国各地的上万名中老年人聚集到鸟巢附近，据了解，他们是在诸多叫“慈善富民”的微信群里接到了通知，这个通知写到，“去鸟巢开最高解冻委员会组织的民族大业国际市场启动大会”，“缴纳10块钱，制作胸牌和会议组织费，发放每人5万元人民币” ，并且承诺“无论您乘坐什么交通工具，国家都给予报销”。通知落款为“慈善富民总部”。
受骗者子女 小张：我知道怎么回事，我就回家劝他，他也不听。
受骗者家属：有的父母就是不听劝，他妈就是直接把他骂走了，跟子女已经断绝关系了。
不管子女怎么劝说，但还是没能阻止住一些中老年人前往鸟巢的步伐。
警方调查后发现，这个所谓“慈善富民总部”就是一个专门从事“民族资产解冻”的诈骗组织，此次到鸟巢领钱的通知，就是这个组织的会长陈玉英发出的。
陈玉英，今年58岁，天津市滨海新区大港人，曾经做过保健品、药品的推销员，2016年成立了所谓的“慈善富民总部”，她自任这个组织的会长。
犯罪嫌疑人 陈玉英：最高解冻委员会有负责人给我们打电话说要开一个新闻发布会。就是一个民族资产国际化的启动大会，叫我组织50万人，去开会每人交10块钱，凡是到会的人可以领到5万块钱，当场放，就是人家要的新闻发布会的效果。
陈玉英在与这个所谓“最高解冻委员会”负责人进行过7次通话后，甚至在不知道对方叫什么名字的情况下，就通过自己的“慈善富民总部”下辖的2000余个微信群向会员发出通知，号召大家前往北京鸟巢领取这笔钱。
伪造公文 以传销的方式组织行骗
记者通过警方了解到，这个与陈玉英联系的所谓“最高解冻委员会”负责人根本不在北京，也没有去过北京，而是远在广西的百色市。那么这个所谓的负责人究竟是谁？他又是如何编织去鸟巢领钱这个骗局的呢？
4月26日，天津警方在掌握了大量的线索后，在广西百色警方的配合下，抓获了这个所谓的“最高解冻委员会”负责人。
杨华兴，37岁，江西省丰城市人，1999年来到百色市做油漆工，此后开始在百色市凌云县逻楼镇经营家具生意。
犯罪嫌疑人 杨华兴：我也是没想到打个电话，这么容易就得到这么多钱。就是叫他们来开会，一人出十块钱，对他们来说不算很多，如果交到一起，交到我手上的话，那就多了，我们就用这种方法骗取他们的钱。
为了让陈玉英相信自己就是“最高解冻委员会”负责人，杨华兴专门在网上购买了北京的电话卡，还花费200元买了一张北京的农行卡用来收钱，为了让这个骗局显得更加真实，杨华兴还伪造了多份公文提供给了陈玉英。
天津市公安刑事侦查局一支队一大队副大队长 王博铭：一般公文上的这些行文，都没有一些个正规的行文的规矩和行文的语言。前面几句话说的还可以，但是从后面开始说鸟巢这个事的时候，基本就很口语化，很随意性。稍有一些公文常识的人，基本上拿到这个东西就能看得出来它是伪造。
就是这些看起来拙劣的诈骗手法，不仅让陈玉英对去鸟巢领钱这件事儿深信不疑，接到通知的很多会员也相信确有其事。
记者通过天津警方了解到，最后报名参加鸟巢活动的共有9.3万余人，每人通过微信转账的方式向陈玉英转账10元，共计90余万元，此后，陈玉英将这笔钱全都转给了所谓的“最高解冻委员会”负责人，也就是杨华兴。
天津市公安刑事侦查局副局长 孙占权：通过我们抓完上线杨某某以后，他自己交代和他一块研究诈骗的骗术一共有四个人，三男一女，由他组织实施诈骗，然后分工明确，有组织套现的，有刷Poss机的。杨华兴是诈骗者他需要分多一点，然后套现两个占它的50%，套现刷Poss机的占15%。杨华兴自己分了38万。
目前，公安部已对与杨华兴合谋实施诈骗犯罪的另外三名犯罪嫌疑人杨昌禹、杨正爱、何丽慧发布A级通缉令，正在抓捕中。
诈骗组织严密 洗脑手段不断翻新
记者了解到，陈玉英从2016年6月成立了所谓的“慈善富民总部”以来，通过微信群不断发展会员，她在群里宣称，境外银行有我国民族资产，需要会员出资解冻，解冻后的资产会和出资会员共享。那么，这个“慈善富民总部”是如何让这么多人相信这个荒谬的骗局的？ 为何此类“民族资产解冻”骗局屡屡得逞呢？
根据警方目前掌握的线索，截止到陈玉英被抓获，这个“慈善富民总部”组织已经发展了2000余个微信群，人数达到56.8万多人。为了发展更多的会员，每个微信群的成员都被要求拉身边的亲戚、朋友等入群。为了便于管理，陈玉英还对这个组织进行了严密的分工。
在“慈善富民总部”这个组织中，陈玉英为会长，下设总监、总管，此外还设置了宣传部、纪律部等，下辖八个发布各种信息的业务部门。
他叫陈春雨，59岁，山东临沂人，他是“慈善富民总部”这个组织的总监，主要负责督查各个微信群的纪律，防止群内出现反对的言论。
为了让会员相信真的有“民族资产解冻”这件事儿，他们利用普通百姓的爱国心理，打着传播所谓正能量、为老百姓办实事儿等幌子，在微信群里对会员进行洗脑。
天津市公安刑事侦查局一支队一大队副大队长王博铭：他们每天有专门的升旗手，在微信群内每天早晨起来发布一个国旗的图片，名义上就是升国旗。然后他们还有一个就是使用，要求内部成员不得使用国外品牌的手机，不得散布党和国家不当的言论。
天津市公安刑事侦查局副局长 孙占权：这个微信群里的人大部分都是60岁以上的老人，大部分都是家里边没有其他活动，接触外界比较少，比较单纯。骗子利用一种返利、传销，还有诈骗这种新兴的犯罪手段来给这帮普通老百姓洗脑。
在经过一段时间洗脑之后，陈玉英及其同伙以“民族资产解冻”的名义，多次对微信群中的会员实施诈骗，骗取了大量钱财。
“民族资产解冻”诈骗犯罪由来已久。自上世纪七八十年代起，一些不法分子虚构中华民族历史上各朝代为复辟而保存了巨大财富，以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留了大量资产，这些财产数以兆亿计。
这个超过40多年的骗术，从以前的口口相传到如今利用互联网进行传播，手法不断翻新并愈演愈烈，使大量群众上当受骗。
近日，在公安部统一部署下，全国公安机关一举打掉15个以“民族资产解冻”为名的诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人371名，初步查证涉案金额超过9.5亿元。
“民族资产解冻”是一种混合型犯罪
“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留保存了巨大财富，国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻，通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。同时，他们紧跟社会关注热点，围绕“民族资产解冻”这一噱头，虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目，许诺“民族资产”解冻后，将给予投资赞助者巨额回报，不断骗取钱财。犯罪团伙通常运用QQ、微信等网络通信工具建立各种群，诱骗受害人通过支付宝、微信红包、网银打款或转账，实施远程非接触式诈骗；通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，让受害人走入他们的圈套，并对所谓的项目以及慈善事业深信不疑。
公安部专门成立专案组严厉打击此类诈骗犯罪活动，提醒广大人民群众要切实增强识骗防骗意识，凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，切勿相信，发现被骗立即向公安机关报案。
