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一：[鼎鑫诈骗案]河南濮阳鼎鑫投资和三力置业涉嫌非法集资被立案侦查
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版权归原作者所有，如有侵权，请联系我们删除近日，油田公安局查办的一起非法集资案为我们敲响了警钟。
油田警方在此提醒，参与濮阳市鼎鑫投资管理公司和三力置业公司投资的人应尽快报案，配合警方落实案情，尽快追回损失。
事件回顾
去年12月，油城某居民到油田公安局经侦支队报案，声称自己在濮阳市鼎鑫投资管理公司的投资血本无归。
民警通过走访调查发现，自2011年起，濮阳市鼎鑫投资管理公司和三力置业公司开始非法吸收公众存款，2015年两家公司资金链断裂。目前已查明涉及投资人60多人，涉案金额达2000余万元。
目前，这家公司的法人代表和两名业务经理已被抓捕归案。
作案手段
原来，这两家公司以2%的高额月利息为诱饵，编造“在山东沿海、东北庄、清丰等地投资房地产”等虚假投资信息，承诺投资人高额回报。
警方提示
油田公安局发出公告，希望广大投资参与者尽快前往中原油田公安局经济犯罪侦查支队报案登记，以便尽早挽回损失。
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二：[鼎鑫诈骗案]男子合伙假冒便衣警察 查处传销窝点诈骗获刑
近日，江西省南昌市西湖区人民法院依法审结了一起诈骗案件，以被告人周某、彭某、潘某犯诈骗罪，分别判处有期徒刑一年七个月、一年四个月和一年三个月，并分别判处罚金二万元。
法院审理查明，2017年4月初，被告人周某、彭某、潘某和晏某（另案处理），决定寻找传销组织进行敲诈，经过目标搜寻，最终锁定一家传销组织。4月15日晚上10点半左右，周某等四人进入屋内，假冒便衣警察查处传销活动，在屋内翻找、搜集传销资料，要求被害人唐某等并提供上线联系方式，期间，因三被害人不予配合，周某等四人便对三被害人进行口头威胁及殴打，随后周某通过唐某联系上了传销组织老板，要求对方交出16万元的私了费用。凌晨3时许，周某等四人让三被害人回到唐某房间，并继续与传销组织老板协商，周某提出5万元了结此事未果；凌晨4时许，周某四人离开，为防止被害人报警，周某将被害人放于桌上的5部手机带走并将其中一部弃，随后，四人驾车逃离。案发后，丢弃手机已发还被害人唐某。经鉴定，被周某拿走的唐某的两部手机价值共计人民币760元。
法院认为，被告人周某、彭某、潘某共同以非法占有为目的，对被害人实施威胁或者要挟的方法，强行索取财物5万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人周某、彭某、潘某已着手实施犯罪，因意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。三被告人归案后，均能如实供述所犯罪行，且当庭自愿认罪。系坦白，依法可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人周某起主要作用，系主犯；被告人彭某、潘某起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。遂作出如上判决。
文章来源：江西法院网
三：[鼎鑫诈骗案]男扮女网络交友诈骗，“传销式”管理，诈骗笔记上百页，被如皋警方摧毁
本想通过网络找寻另一半，不料“美女”却是男儿身，生病、路费各种要钱理由轮番上阵，骗你“没商量”，有人做的诈骗笔记就有上百页。更令人想不到的是，该团伙采用了“传销式”管理，不少人被骗后还加入这伙骗子，助纣为虐。日前，如皋市公安局成功打掉一个“传销式”网络交友诈骗团伙，抓获29名犯罪嫌疑人。
女孩补办身份证，意外牵出诈骗团伙
今年初，年轻的重庆女子小王到如皋市公安局锦绣派出所补办身份证。当民警问她补办原因时，小王始终支支吾吾，只说自己的证件被人收起来了，异常举动引起了民警注意。在民警询问下，小王说出了实情。
“去年，我朋友说他在海安工作的一家电子厂挺不错，让我过来一起干。没想到来了后，却觉得不对劲。”小王说，对方声称加入公司是从事直销，根据业务量可以从“业务员”升级“主任”，甚至“高级经理”，拿到宝马和洋房。她先买了一套售价2800元的时光倩影化妆品，可产品都是虚拟的，她从没见到过实物。因为看朋友也在，并且自己也想赚钱，她也就留了下来。可成为业务员后，“公司”其他人开始教她用手机假借“网恋”之名聊天，骗钱“冲业绩”。
今年初，小王跟着这个诈骗团伙来到如皋后，打算回老家，可因为身份证扣在“主任”那里，又硬要不回来，只好到派出所补办。
掌握线索后，如皋警方感觉这个团伙不简单，立即成立专案组侦查，锁定了这个团伙的窝点，先后三次抓获29名嫌疑人。
女同伙是“国宝”，要钱理由花样百出
该案的案件受害人遍布河南、四川、福建等多个省份，年龄从20岁到60岁不等，而且几乎都没报案。今年春节前夕，办案民警兵分两路，“以长江为界”，一路向南，一路向北，前往多地找受害人调查取证。
去年2月，在福建打工的张先生通过微信摇一摇认识了一个网名为“心疼谁懂”的好友。对方自称王婷，今年24岁，湖南长沙人，开始在山东上班，后来辗转来到江苏。两人相聊甚欢，在多次聊语音、通电话后，开始甜蜜的“网恋”。得知王婷家庭条件不好，张先生更同情，在王婷提出看病、买车票、碰坏他人手机要赔偿等理由时，先后给“女朋友”转账、发红包近2万元。直到办案民警找上门，他才得知自己一直“热恋”的“女朋友”竟是个小伙子，懊恼不已。
据办案民警介绍，这个诈骗团伙以传销方式管理，组织分工细致，管理严格。通常6至9人组成一伙，以“家庭”方式聚集，平时吃住在一起，由一个“主任”管理，开展诈骗活动。遇到瓶颈了，不知怎么继续诈骗下去，他们则跟“家”里的“主任”商量 ，由“主任”拿方案。
为充分获取对方的信任，每个“家庭”基本都有一名女性，在需要语音聊天时，会让女性成员临时充当，因此每个团伙都把女的看成“国宝”。
受害人洗脑成“主任”，诈骗笔记上百页
“我就是在网恋‘女友’的怂恿下辞职过来的，后来又被所谓的洋房、豪车所吸引，渐渐变成了这个团伙中的一员。”犯罪嫌疑人庄某低着头说，“我到现在都不知道，当初跟我聊天的那个人是男还是女，到底是谁。”
据民警介绍，该案犯罪嫌疑人大多是“85”后、“90”后，最小的才19岁。26岁的庄某是该团伙一个窝点的“主任”，负责“团队管理与培训”，实则维系团伙运作、传授诈骗手法与经验。他一开始被骗拉拢入伙，后来努力取得了“组织”信任，不断晋升层级，成为该团伙的骨干。
为了成功骗到对方，团伙成员甚至准备了笔记，记录了“洗脑”内容和行骗技巧。直销到底是不是违法、如何带“新人”、聊天中的谈话技巧、邀约前要准备哪些话题、接到受害人打电话时要把握哪些原则……字迹工整的笔记竟达上百页。
据查，该团伙成员诈骗来的钱定期上交“主任”，购买该组织的产品获取积分，从而提升自己在组织内的等级。到案发时，该团伙涉案金额已达16万余元，案件仍在进一步办理中。
民警提醒市民，对于网络上的交友信息要注意甄别，特别是网上寻找伴侣更要要辨明身份，一旦涉及转账汇款更该警醒，以防上当受骗。
