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篇一:[国盟资本]国盟普惠证券”传销骗局，幌称上市，实则圈钱跑路节奏！小心科融资产证券化，一样的套路
最近身边很多朋友都在被一个“国盟证券”所迷惑，也有很多朋友拿着自己的血汗钱深信不疑，告别了自己幸福的家庭，工作，以及亲戚朋友的信任。最近又说什么要上市！实则不知道里面卖的是什么药？
小编早期发表一篇关于《中券资本CCG小弟【国盟普惠证券】非法集资骗局！》的文章，发现【国盟普惠证券】的骗局简直就是克隆了中券资本CCG骗局！ 早些时候，中券资本CCG骗局也是吹牛逼说自己已经在瑞士交易所成功平仓，结果就是圈钱跑路的节奏！没有过多久小编通过网络整理发表了一篇《曝光：CCG中券资本遭公安机关调查遣散！》的文章！关注此公众号,可看取相关文章！
那么这次【国盟普惠证券】又说什么上市，小编也可以大胆的猜测，估计也是跑路的节奏！说是上市，说白了，也就是这些操盘手，已经发现不对劲，谎称上市，来拖延时间，好去转移赃款，以及销毁自己的犯罪证据！为自己跑做铺垫！最后留下一些投资者，哑巴吃了黄莲一样！
原先的【UC摩根】马甲叫做【XOOM众筹理财】，也是冒充美国支付公司XOOM，在偷偷摸摸滴谎称自己上市，最后也是圈钱跑路的节奏。关注此公众号,可看取相关文章！细心一点，你就会发现这些所谓的骗局，有太多相似之处了！这绝对不是巧合！
早些时候，小编就发表文章给大家分析说明【国盟普惠证券】非法集资骗局的一系列证据，很多东西都是自己无中生有，凭空捏造的所谓事实！实在就是蒙骗那些投资者贪婪的、无知的双眼！关于这个大骗局，小编再次整理了相关资料跟大家分享下：
国盟资本大骗局：
国盟普惠（international holding alliance）注册信息如下
一．翻墙登陆国外网站，登陆Secretary of State, Nevada（公司注册信息查询网站），输入international holding alliance
显示信息如下：
类型属于国内公司（Domestic limited liablility company）
注意：国内代表美国国内
公司注册类型为：注册代理公司（commerical registered agent）
并且此公司没有股票（no stock records found for this company）
我对金融理解的不多，但基本的知识还是有的，公司没有股票哪里来的钱？注册信息也不是证券/旅游等。
2、这就是一个打着“资产证券化" 和"普惠金融”概念的一群骗子。
“国盟集团”作为资产证券化的主体，连个影子都找不到，更看不到摸不着公司的资产和利润等，有多少资产可以对等的发行证券，更没有中国证券化银监会的批准，谈什么在中国发行证券！ 就算发行证券，也要有资产管理公司或团队对资金进行运作，让资金增值，不然谈何收益！
“国盟普惠金融”就是打着普惠，可以让人人受益的旗号招摇，其实完全是后人的资金为前面的人做收益，赚的就是走多久是多久的快线的资金游戏。宣扬的一年静态收益就高大几倍！一年后团队领导估计都没影了或者换个名字重新起盘了。
3、没有资产管理公司和资金运营收益团队，却宣扬1年静态收益好几倍，动态收益找下线收益9%-12%，包括什么只做一条线，这是纯粹的拉人头。
4、说白了，这就是你拿钱最少600美金，UN600美元证劵=3888人民币
3.5倍的证券2100利润1500..投资利润：1500证券×1.08美金×6人民币=9720，每天2.1个证券售出
买了他一堆电子证券，然后你再卖给别人。这种换算方法我没看懂，但是最终的意思我看明白了，就是你要活得利润要把你的证券卖给别人，平均每天2.1个证券售出。本身就不存在的东西，还让你卖给别人，引别人也入套。卖不出去，那你的本金也别想要回来了，更不提收益了。
普惠金融是2005年联合国提出来的，的确是对于百姓有益处的东西，我们用最白的话讲，普惠金融就是让老百姓，让社会最低层的人都可以享受金融带来的收益，不在像以前股票，国债券，只有高端人群能享有的，现在的余额宝，P2P等都属于健康的普惠金融。但是收益大多都是在10%以里的，年化收益10%，也就是今天存1万元钱，一年之后连本带利给你11000元。
但是这个所谓的“国盟”会给我们什么收益呢？投资1万多元钱，三年之后会变成20万左右，百分之二千的收益，没看错吧是2000%
这么高的收益我们是不是应该仔细了解一下它的合法性呢：
疑点1：国盟解释他们投了航空，旅游行业，收益很大
解答：我们查了很多资料，目前全球航空行业多数都在亏损状态，只是相当小一部分在盈利，旅游行业更不用说了，国盟你是怎么利用旅游赚钱的？卖门票一年赚个几千 亿？？简直就是开玩笑
疑点2：如果是国盟真的是投资项目赚钱的话，天天嘴边挂着资产证券化，那为什么不用你自己的资产去银行贷款？融100个亿三年来下有30个亿的利息足够了，你是脑袋进水了吗融100个亿， 三年要背负2000个亿的利息，你不会真是上帝派你来做慈善的吧。
疑点3：国盟自己宣称成立于2006年，自己投入了那么多钱，最起码应该委托在美国的朋友查一 下它是否存在，2006年这个网站的域名是谁的，这个公司注册的地点在哪（这个我就不 多说了，你懂的）我们总不能全听国盟自己介绍吧。就算相亲的话你说你有车有房有存款，我是不是也得证实一下到底是不是你名下的财产呢，呵呵
疑点4：好大一家国际性的公司啊，客服居然用QQ和微信，我的天啊，先不说专不专业，实在是丢人啊，（或许是为了省吃简用把钱留给小白客户吧）
疑点5：我曾问过国盟的人员，你们在中国别说是分公司了，连一个正规的办事处都没有，我们的钱打了水漂怎么办，他说那可以通过国际法庭啊，啊啊啊，兄弟姐妹们，你们知道通过国际法庭打一场官司要多少钱吗，，，呜呜，我投的钱我硬可不要了，我也付不起那官司费。
疑点6：仔细看一下它的模式，和那些庞式骗局有什么区别吗，MMM ，爱恰会，这个币那个币的，都是在超高的利益诱惑下大量吸金，然后一走了之的。
言国正传，公平的说，这些东西前期有可能赚到钱，是为了让你尝到甜头，带动身边的人跳井，但是归根结底它是一个骗局，谁接到最后一棒谁也说不准，我们都是辛辛苦苦挣来的钱，不要在被蒙蔽了，醒醒吧，最后一句话，天上没有掉馅饼那么好的事。
前段时间，各路骗子还在死不要脸的撑着，还不断在宣传说什么本周最劲爆的消息莫过于，CCG中券资本在瑞士交易所成功平仓！呵呵了，狗屁没有放多久，这么就又出问题了！
2017年1月9日，市政府金融办、市公安局、市市场质量监督与管理局、中国人民银行耒阳市支行联合对“中劵资本”位于新步步高楼上的办公场所进行了检查，并对场所内人员进行了调查询问。
据了解，该工作室自2016年起通过短信、微信、QQ等发布“中劵资本”投资信息，宣称其业务遍布世界各地且拥有高额收益。经市市场质量与监督管理局工作人员查询，“中劵资本”未在我市进行登记注册属于非法经营。现场未找到负责人，现场人员无法提供工作人员信息及资质证明，公安机关依法对该场所内人员进行遣散。
市政府金融办提醒广大市民：国家严格监管金融产品的销售，除了取得工商部门营业执照以外，还要获得金融监管部门的行业许可，没有经过行政许可，都是是不合法的。同时，从事金融业务、销售理财产品，必须在中国注册公司，接受我国监管部门的监管，否则也是违法违规的。重点提示：民间投融资，风险自担，责任自负！高收益往往伴随着高风险，希望广大市民看到“高回报、低风险”这一类的“诱人”字眼，更要多个心眼，警惕遇上投资陷阱。
小编也是提醒大家好好看看上面这段文字，它可以教你怎么样去看清那些所谓的资本证券化丑陋的嘴脸！
篇二:[国盟资本]中券资本、国盟资本特大网络传销案告破，涉案金额100多亿！
反传销网从湖南常德市公安获悉，日前，湖南省常德市公安局宣布：经过五个多月缜密侦查，在哈尔滨、沈阳等地公安机关大力配合下，常德市公安局成功破获了“中券资本”“国盟资本”特大网络传销案，冻结银行卡300余张，扣押现金7000余万元，收缴传销组织奖励的宾利、宝马、林肯、路虎豪车20台，以及电脑、手机等大量作案工具，抓获犯罪嫌疑人25人，其中王某禹、柴某等6名主要骨干成员已被常德市人民检察院依法批准逮捕。
据办案民警介绍，哈尔滨人王某禹于2015年12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”，谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG）的证券，在国内招募会员加入，参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别，会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，会员可享受该公司的奖励。中券资本项目实行双轨制传销奖金制度，会员每推荐一名下线会员可获得其投资额的10%作为“直推奖”；同时，每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照小区的业绩和会员级别相对应的返奖比例，获得90%-20%的“对碰奖”。会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。
为推广中券资本，王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干在全国各地召开千人推广大会，采用报销差旅、食宿费等手段大肆招募会员，并在哈尔滨建立工作室，招聘了40余名工作人员为会员注册报单。2017年8月，“中券资本”项目因发展人员减少，发生提现困难，王某禹又同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。
一年多时间，王某禹通过推广“中券资本”、“国盟资本”两个传销项目在全国发展了二十多个下线传销团队，会员20多万人，收取传销资金40多亿元，个人非法获利近10亿，还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔马、路虎等20多辆豪车奖励。
说到“中券资本”就不得不提“新亚洲集团”。这个公司一般人并不知晓，但在传销界却是“大名鼎鼎”，据知情人反映，该公司实际上是一个无法查证的虚拟公司，其老板是传销大亨郭建（音），二十多年前郭建从大陆去泰国开展传销事业，其人非常狡猾，从不在公开场合露面，所以只闻其名，不见其人，但近年来，中国大陆很多打着境外公司招牌的传销项目，背后都是郭建策划操作的。
郭建的主要手法就是瞄准国内投资热点，虚构境外上市公司，以代理投资为名设计传销项目，通过互联网宣传，然后在国内寻找代理人建立传销团队进行推广。为给传销活动造势，“新亚洲集团”以报销交通、食宿费用为诱饵，通过国内代理人以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加新亚洲集团举办的明星演唱会、慈善晚宴，宣传公司实力，诱惑他人投资加入传销活动。
仅2016年至2017年4月，“新亚洲集团”就先后在泰国曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地举办万人规模的大型活动8次，国内数万人参加。
主办民警告诉小编，“新亚洲集团”传销组织反映了当前传销活动的新特点。一是把公司总部设在境外，公司的管理团队全部是境外人员，会员注册的后台服务器也设在境外，即使被中国执法机关查处，也只能查获他们的市场团队，他们换个马甲仍可继续经营。
二是传销收费、返奖资金全部通过地下钱庄运行，资金在帐户上停留时间短，分散快，增加了追缴难度。三是为防止资金链断裂崩盘，延缓传销活动的生命力，他们在一个传销项目即将崩盘时，马上启动新的传销项目，将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员，采用这种手法，不断推出新的传销项目，导致传销活动恶性循环，愈演愈烈，很多人陷入他们的传销而不能自拔。
2015年12月以来，“新亚洲集团”先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目，在国内建立了二十多个大的传销团队，发展会员50多万人，收取传销资金100多亿元，除少部分作为奖金返还给会员外，有60多亿通过地下钱庄流向境外，严重危害了国家金融安全。
篇三:[国盟资本]中国警方破获「中券资本、国盟资本」特大网络传销案，涉案金额100多亿！
近年来互联网出现越来越多的新型骗局，使得很多受害者自身和亲友倾家荡产，一个人的力量是有限的，因此呼吁更多的微友加入打假、反骗队列，帮助更多受害者，尽自己一份力量。打击网络骗局人人有责。
反传销网从湖南常德市公安获悉，日前，湖南省常德市公安局宣布：经过五个多月缜密侦查，在哈尔滨、沈阳等地公安机关大力配合下，常德市公安局成功破获了“中券资本”“国盟资本”特大网络传销案，冻结银行卡300余张，扣押现金7000余万元，收缴传销组织奖励的宾利、宝马、林肯、路虎豪车20台，以及电脑、手机等大量作案工具，抓获犯罪嫌疑人25人，其中王某禹、柴某等6名主要骨干成员已被常德市人民检察院依法批准逮捕。
据办案民警介绍，哈尔滨人王某禹于2015年12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”，谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG）的证券，在国内招募会员加入，参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别，会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，会员可享受该公司的奖励。中券资本项目实行双轨制传销奖金制度，会员每推荐一名下线会员可获得其投资额的10%作为“直推奖”；同时，每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照小区的业绩和会员级别相对应的返奖比例，获得90%-20%的“对碰奖”。会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。
为推广中券资本，王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干在全国各地召开千人推广大会，采用报销差旅、食宿费等手段大肆招募会员，并在哈尔滨建立工作室，招聘了40余名工作人员为会员注册报单。2017年8月，“中券资本”项目因发展人员减少，发生提现困难，王某禹又同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。
一年多时间，王某禹通过推广“中券资本”、“国盟资本”两个传销项目在全国发展了二十多个下线传销团队，会员20多万人，收取传销资金40多亿元，个人非法获利近10亿，还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔马、路虎等20多辆豪车奖励。
说到“中券资本”就不得不提“新亚洲集团”。这个公司一般人并不知晓，但在传销界却是“大名鼎鼎”，据知情人反映，该公司实际上是一个无法查证的虚拟公司，其老板是传销大亨郭建（音），二十多年前郭建从大陆去泰国开展传销事业，其人非常狡猾，从不在公开场合露面，所以只闻其名，不见其人，但近年来，中国大陆很多打着境外公司招牌的传销项目，背后都是郭建策划操作的。
郭建的主要手法就是瞄准国内投资热点，虚构境外上市公司，以代理投资为名设计传销项目，通过互联网宣传，然后在国内寻找代理人建立传销团队进行推广。为给传销活动造势，“新亚洲集团”以报销交通、食宿费用为诱饵，通过国内代理人以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加新亚洲集团举办的明星演唱会、慈善晚宴，宣传公司实力，诱惑他人投资加入传销活动。
仅2016年至2017年4月，“新亚洲集团”就先后在泰国曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地举办万人规模的大型活动8次，国内数万人参加。
主办民警告诉小编，“新亚洲集团”传销组织反映了当前传销活动的新特点。一是把公司总部设在境外，公司的管理团队全部是境外人员，会员注册的后台服务器也设在境外，即使被中国执法机关查处，也只能查获他们的市场团队，他们换个马甲仍可继续经营。
二是传销收费、返奖资金全部通过地下钱庄运行，资金在帐户上停留时间短，分散快，增加了追缴难度。三是为防止资金链断裂崩盘，延缓传销活动的生命力，他们在一个传销项目即将崩盘时，马上启动新的传销项目，将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员，采用这种手法，不断推出新的传销项目，导致传销活动恶性循环，愈演愈烈，很多人陷入他们的传销而不能自拔。
2015年12月以来，“新亚洲集团”先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目，在国内建立了二十多个大的传销团队，发展会员50多万人，收取传销资金100多亿元，除少部分作为奖金返还给会员外，有60多亿通过地下钱庄流向境外，严重危害了国家金融安全。
文章来源：反传联盟 综合整理
